Upbit, el mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, es sospechoso de fraude y actualmente está bajo investigación. Los fiscales allanaron el intercambio y confiscaron computadoras y datos de cuentas.
Según los medios locales, el mayor intercambio de criptomonedas del país es sospechoso de fraude. Al asegurar a sus clientes que sus activos aún están seguros, el intercambio publicó esta declaración en su sitio web:
“Upbit está actualmente bajo investigación por parte del fiscal y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que este problema se resuelva lo antes posible. Los servicios de Upbit (transacciones y retiros) están funcionando normalmente"..
Según los datos de Coinmarketcap, Ubit es actualmente el cuarto mayor intercambiador de criptomonedas del mundo y el primero en Corea del Sur. El volumen de transacciones diarias del sitio es de 1.812 millones de dólares en el momento de esta publicación. El intercambio está afiliado a Kakao Corp, que también posee la aplicación de chat más popular del país: Kakao Talk.
Los portavoces de la plataforma también revelaron algunos detalles de la investigación:
“Se sospecha que la compañía transfirió fondos de clientes desde sus cuentas a una cuenta representativa o ejecutiva... Los representantes de la fiscalía coreana llevaron a cabo acciones de investigación contra el mayor intercambiador del país, Upbit, como parte de una investigación sobre el acto. fraude."
Según los representantes del intercambio, el equipo de investigación financiera de la Fiscalía del Distrito de Seúl envió representantes a la sede de Upbit los días 10 y 11 de mayo "para proteger los discos duros de las computadoras y los datos de las cuentas".
Según MoneyToday, más de 10 investigadores fueron enviados a Upbit. “Solo después de analizar los objetos incautados y confirmar los cargos decidiremos si investigamos más a fondo y en qué dirección”, cita la publicación al fiscal. “La fiscalía cree que Upbit ingresó en el sistema informático datos sobre la criptomoneda que tenían, pero que en realidad no eran de su propiedad, engañando así a los compradores”. - dijeron los reporteros de KBS. “Se sospecha que Upbit comercia con criptomonedas sin tener la cantidad requerida de moneda digital en su billetera”.
Según Yonhap News, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) han estado investigando los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur desde principios de marzo. El primer objetivo fue Coinnest, cuyo presidente, Kim Ik-hwan, fue detenido bajo cargos de malversación y fraude... Según Money Today, Upbit aún no ha sido acusado de malversación de fondos.
Basado en materiales de https://news.bitcoin.com
Leer también
Zebpay sale de la India
El 28 de septiembre, la empresa Bitcoin Zebpay cerró oficialmente su intercambio de criptomonedas en India. Esta decisión se tomó debido a la imposibilidad de obtener servicios bancarios de bancos comerciales e instituciones financieras que están sujetos a la prohibición del banco central.
Line Tech Plus lanzó un nuevo intercambiador de cifrado
La empresa japonesa de Internet y operadora del servicio de mensajería instantánea más popular del país, Line Corporation, lanzó hoy una nueva plataforma de intercambio de criptomonedas: Bitbox. El intercambio de cifrado, operado por la filial Line Tech Plus con sede en Singapur, permitirá el comercio de 28 criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin. La plataforma admitirá 15 idiomas, incluidos coreano, chino e inglés.
