В Аризоні криптовалютного шахрая-трейдера посадили на півтора роки

24-річного Джозефа Кіма з Фенікса, штат Арізона, було засуджено до 15 місяців позбавлення волі за шахрайство з криптовалютою, повідомляє прокуратура штату Іллінойс. Зокрема, він украв монети Bitcoin та Litecoin на суму близько 600 000 доларів у колишнього роботодавця та 545 000 дола...

Кім працював помічником трейдера у компанії Consolidated Trading, розташованої в Чикаго. 

Нещодавно компанія відкрила майданчик з торгівлі криптовалютою. Працюючи на цьому майданчику, Кім покрив власні торгові втрати, вкравши Bitcoin та Litecoin, що належать компанії. Крадіжку було виявлено, а Кіма звільнили. Тоді він почав випрошувати гроші у друзів, розповідаючи, що пішов за власним бажанням. Згідно з обвинувальним висновком, деякі з цих людей віддали йому свої пенсійні заощадження.

Кім визнав себе винним в одному з обвинувачень у ході судового розгляду, оскільки проти нього свідчили чотири інвестори, і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами також звинуватила. «незважаючи на складність криптовалютної торгівлі, система кримінального правосуддя притягуватиме до відповідальності трейдерів та інвестиційних консультантів за обман та крадіжку».

У червні 2018 року 50-річна мешканка Лос-Анджелеса на ім'я була засуджена до 30 місяців позбавлення волі за здійснення Bitcoin-транзакцій, пов'язаних з купівлею наркотиків.

позбавлення волі за участь у схемі Понці через чотири шахрайські майнінгові компанії. Загалом інвестори викрали 9 мільйонів доларів. На додачу до тюремного ув'язнення, шахрай повинен виплатити потерпілим 9,1 мільйона доларів. Однак найсуворішим терміном за криптовалютні злочини вважається довічне ув'язнення 24-річного Silk Road.

За матеріалами financemagnates.com