На Филиппинах арестовали граждан Израиля, создавших криптовалютную пирамиду

На Филиппинах арестовали граждан Израиля, создавших криптовалютную пирамиду

Отдел филиппинской полиции по борьбе с киберпреступностью арестовал 8 человек, подозреваемых в мошеннических операциях с Bitcoin. Так же были арестованы 480 граждан Филиппин, работавших в колцентре, через который людей убеждали осуществлять инвестиции. Министерство иностранных дел Израиля расследует дело.

Среди пострадавших - граждане новой Зеландии, России, Австралии и южной Африки. Двое австралийских пенсионеров, которые стали жертвой онлайн мошенничества, специально прилетели на Филиппины, чтобы вернуть свои сбережения.

«Я кликнула на рекламу Bitcoin-онлайн, и мне сразу же позвонили и предложили инвестировать 250 долларов в криптовалюту, позже попросили доступ к банковскому счету, чтобы увеличить размер инвестиций, а в результате сняли все деньги со всех банковских карт», - рассказывает одна из пострадавших. Вторая жертва потеряла пол миллиона австралийских долларов.

По словам заявителей, мошенники создали компанию и наняли граждан Филиппин для осуществления своей деятельности.

Чтобы завоевать доверие жертв, предприимчивые израильтяне сначала перечисляли им якобы заработанную прибыль, а потом выманивали у них средства и информацию о банковских счетах. 

Сотрудники колцентра признали, что знали как работает схема, но боялись потерять работу.

По словам полиции мошенническая компания работает с 2017 года и насчитывает 527 сотрудников и даже получила лицензию на осуществление деятельности по предоставлению технических услуг, разработки веб дизайна и оптимизации поисковых систем. 

В ответ на заявления пострадавших, местными властями было инициировано расследование и арест преступников.


По материалам ynetnews.com

Читайте также

31892018-12-19

Рынок криптовалют настойчиво зеленеет

Бывший экономист МВФ Марк Доу, который открыл шорт на пике прошлогоднего забега BTC, вчера закрыл свою позицию - посылая сигнал о том, что рынок наконец достиг нижней отметки. “С меня хватит. Надоело пытаться опустить его цену до нуля. Не хочу больше этим заниматься”, - сказал он в своем интервью с Bloomberg. Хотя он и не упоминал о том, что открыл длинные позиции, или что ждет бычьего забега, он сказал, что видит фундаментальные изменения в восприятии людьми криптовалюты.

События
42012018-08-03

Криптотрейдер приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

469002024-07-25

LendPal.io объявляет о начале бета-тестирования

LendPal.io с объявляет о начале бета-тестирования своей инновационной платформы для криптовалютного P2P-кредитования.

Новости, Стабильные коины, Трейдинг, Инвестиции, Это интересно
714322020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
630702017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
612202018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
480442021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
446132018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно