Сегодня суд Южной Калифорнии рассматривает дело гражданки США, которая под псевдонимом Bitcoin Maven осуществляла нерегулируемое обналичивание монет Bitcoin. Доход от незаконной деятельности составлял 300 000 долларов США в год.
50-летняя Тереза Тетли ранее признала себя виновной в том, что она управляла бизнесом по обмену криптовалют, который не соответствовал требованиям государственной регистрации, и совершала финансовые операции с использованием средств от продажи наркотиков.
Прокуратура США просит окружного судью Мануэля Реала приговорить подсудимую к 30 месяцам лишения свободы, в то время как адвокат подсудимой ходатайствует о сокращении срока до 12 месяцев. Федеральные прокуроры также запрашивают распоряжение о конфискации 40 монет Bitcoin, 292 264 долларов США и 25 различных золотых слитков, изъятых правоохранительными органами у подсудимой 30 марта.
"Деятельность Тетли поддерживала финансовую систему черного рынка в Центральной Калифорнии, которая существует за пределами регулируемой банковской деятельности", - отметили прокуроры в материалах дела.
Между 2014 и 2017 годами Тетли использовала листинг на localbitcoins.com, онлайн-рынке, подобном eBay или Craigslist, где посетители могут покупать и продавать цифровую валюту друг у друга.
Цифровая валюта существует только в Интернете, она создается и контролируется через программное обеспечение, работающее в децентрализованной сети. Хотя цифровая валюта не является незаконной в Соединенных Штатах и может использоваться для законных финансовых операций, но благодаря анонимности, которую обеспечивает такая валюта, она часто используется для незаконных операций, таких как продажа наркотиков.
Прокуратура США утверждает, что за время осуществления деятельности Тетли обменяла около 9,5 миллионов долларов.
По материалам nbclosangeles
Читайте также
Рынок криптовалют настойчиво зеленеет
Бывший экономист МВФ Марк Доу, который открыл шорт на пике прошлогоднего забега BTC, вчера закрыл свою позицию - посылая сигнал о том, что рынок наконец достиг нижней отметки. “С меня хватит. Надоело пытаться опустить его цену до нуля. Не хочу больше этим заниматься”, - сказал он в своем интервью с Bloomberg. Хотя он и не упоминал о том, что открыл длинные позиции, или что ждет бычьего забега, он сказал, что видит фундаментальные изменения в восприятии людьми криптовалюты.
Дайджест новостей криптовалютного рынка
Дайджест новостей крипторынка за неделю 27 мая-2 июня
