La policía cibernética detuvo a una banda de criptoestafadores formada por cuatro jóvenes residentes de Dnieper, que crearon una red de intercambiadores web falsos para convertir criptomonedas.
Hace apenas un mes, los estafadores de criptomonedas engañaron a un ucraniano con un millón de grivnas y nuevamente realizaron una estafa criptográfica de alto perfil. Los agentes de la policía cibernética lograron identificar una red de pseudositios disfrazados de intercambiadores de cifrado. Un grupo criminal de cuatro residentes de Dnieper creó una red de recursos que imitaba las actividades de los intercambiadores web legales. Los recursos web falsos estaban diseñados profesionalmente, tenían muchas críticas positivas y tenían su propio sistema de gestión de contenidos CMS. No es de extrañar que esta organización del proceso atrajera a muchos usuarios. Las billeteras electrónicas indicadas en los sitios web de las casas de cambio a las que las víctimas transfirieron dinero, según la investigación, están registradas con documentos falsos de ciudadanos extranjeros. Después de recolectar los fondos de los clientes de esta manera, el sitio dejó de funcionar y el grupo criminal lanzó uno nuevo según un esquema probado.
Los empleados de los departamentos del Departamento de Policía Cibernética lograron detener a los atacantes y realizar registros en la residencia de los sospechosos, durante los cuales los equipos informáticos utilizados por los acusados fueron incautados y enviados para su examen. En total, de momento, la investigación tiene conocimiento de seis episodios de fraude. Es posible que esta no sea una lista completa de sitios fraudulentos y las autoridades policiales soliciten a los ciudadanos que se comuniquen con el departamento de policía cibernética si tienen información adicional.
Identificado como fraudulento sitios web:
moneycraft/./info
wowex/./online
swapex/./net
myexchanger/./lv
iconvex/./net
likechange/./biz
Tres residentes de Dnieper, sospechosos de cometer fraude en línea, han sido acusados en virtud de la Parte 3 del art. 190 (fraude) del Código Penal de Ucrania.
Basado en materiales de http://gordonua.com
Leer también
Google ha eliminado las populares carteras criptográficas de la plataforma
Google eliminó al menos varias billeteras de criptomonedas importantes de su Play Store de la noche a la mañana. Aunque el motivo de esta decisión aún no está claro, el director general de Bitcoin.com, Roger Ver, ya ha criticado la nueva política de criptomonedas de Google.
CFTC vs My Big Coin y jurisprudencia
Una criptomoneda poco conocida llamada My Big Coin es ahora el foco de los abogados que estudian un caso que podría determinar si la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTS) tiene los poderes que necesita para acabar con los estafadores en el mundo de las criptomonedas.
