La criptoestafa a gran escala no habría sido conocida por el público en general si no hubiera sido por la petición al Tribunal de Distrito de Uzhgorod para el acceso temporal a cosas y documentos de personas que recibieron un millón de jrivnia mediante fraude.
Así es como funciona el mundo humano. El desarrollo y establecimiento de cualquier campo de actividad va acompañado de la aparición de estafadores que quieren ganar dinero con ciudadanos crédulos que no tienen conocimientos sobre el tema. La industria de la criptografía no es una excepción. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania están tratando de descubrir otra estafa con criptomonedas sin demora.
Un residente de Uzhgorod fue víctima de los delincuentes (¿o de su propia estupidez?). Esta es una industria criptográfica y está conectada a un sistema de bitcoins con un sistema ucraniano. Previo acuerdo, el hombre transfirió 1 millón de grivnas (38,6 mil dólares) a la cuenta de la tarjeta del Banco Privat, a cambio de recibir bitcoins. Como resultado, el pagador no recibió la criptomoneda y sus propios fondos transferidos tampoco pudieron ser devueltos.
Al comunicarse con la policía, la víctima pudo proporcionar documentos de respaldo sobre la transferencia de fondos y evidencia de un acuerdo preliminar para recibir criptomonedas a cambio de fondos. Esto permitió a la policía abrir un caso penal y presentar una petición al tribunal. El tribunal concedió al investigador permiso para acceder temporalmente a las pertenencias y documentos de los autores, concretamente a la información del operador de telefonía móvil. Esta decisión fue inscrita en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales. Las acciones de investigación están en curso.
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