Penipuan kripto berskala besar tidak akan diketahui masyarakat umum jika bukan karena petisi ke Pengadilan Distrik Uzhgorod untuk akses sementara terhadap barang-barang dan dokumen dari orang-orang yang menerima satu juta hryvnia melalui penipuan.
Beginilah cara dunia manusia bekerja. Perkembangan dan pendirian bidang kegiatan apa pun disertai dengan munculnya scammers yang ingin menghasilkan uang dari warga negara yang mudah tertipu dan tidak memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Industri kripto tidak terkecuali. Lembaga penegak hukum Ukraina berusaha mengungkap penipuan mata uang kripto lainnya tanpa penundaan.
Seorang penduduk Uzhgorod menjadi korban penjahat (atau kebodohannya sendiri?). Keinginan untuk menjadi peserta dalam industri mata uang kripto dan memperoleh Bitcoin memainkan lelucon yang kejam bagi orang Ukraina. Dengan persetujuan sebelumnya, pria tersebut mentransfer 1 juta hryvnia ($38,6 ribu) ke rekening kartu Privat Bank sebagai imbalannya dia akan menerima bitcoin. Akibatnya, pembayar tidak menerima cryptocurrency dan dana transfernya juga tidak dapat dikembalikan.
Dengan menghubungi polisi, korban dapat memberikan dokumen pendukung mengenai transfer dana dan bukti perjanjian awal untuk menerima mata uang kripto sebagai imbalan atas dana. Hal ini memungkinkan polisi untuk membuka kasus pidana dan mengajukan petisi ke pengadilan. Pengadilan memberikan izin kepada penyidik untuk mengakses sementara barang dan dokumen milik pelaku, yakni informasi operator seluler. Keputusan ini dimasukkan dalam Daftar Keputusan Pengadilan Negara Bersatu. Tindakan investigasi sedang berlangsung.
Berdasarkan materi dari https://opendatabot.com
Baca juga
SIX Digital Exchange akan bekerja seperti jarum jam
SIX, operator bursa saham Swiss, telah mengumumkan rencananya untuk meluncurkan SIX Digital Exchange, pertukaran mata uang kripto yang diatur sepenuhnya oleh regulator keuangan dan bank sentral.
Korea Selatan menangkap 9 orang karena perdagangan narkoba menggunakan DarkCoin
Pada tanggal 23 Desember 2018, Kantor Kejaksaan Seoul melaporkan bahwa para penjahat yang ditangkap menggunakan situs darknet untuk menjual narkoba. Semua terdakwa dilaporkan berusia antara 20 dan 30 tahun.
