Криптовалюте - нет! Наркодилерам - да! Эпикфейл австралийского банка

Криптовалюте - нет! Наркодилерам - да! Эпикфейл австралийского банка

Австралийский отдел банка Содружества Наций (CBA), который недавно категорически запретил клиентам покупать криптовалюту при помощи кредитных карт, согласился, вдобавок к правовым издержкам, выплатить еще 700 миллионов австралийских долларов за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом, благодаря которым некоторые из наркодилеров-клиентов этого банка получили миллионную прибыль.

Федеральное финансовое агентство AUSTRAC в прошлом году обвинило банк в замалчивании информации о подозрительной деятельности. Считается, что этот штраф является крупнейшим за всю корпоративную историю страны.

CBA признал факт позднего представления 5306 отчетов о транзакциях на сумму более $10 000, проведенных при помощи их “умных банкоматов”. Согласно закону, банки должны сообщать о подобных транзакциях в течение 10 рабочих дней. Согласно объяснениям банка, причиной этому стала "ошибка в коде".

Банк за три года также не удосужился проверить 778 370 счетов на предмет отмывания денег. Сотрудники банка признали, что о 149 случаях подозрительных действий они сообщили поздно либо не сообщали вообще. Банк также признал, что он не сообщил регуляторам о миллионах долларов, которые связаны со случаями отмывания денег.

Федеральный суд все еще должен принять условия договоренностей банка и агентства. Между тем, AUSTRAC указывают на этот случай в качестве предупреждения для других банков.

В заявлении Николь Роуз, исполнительного директора AUSTRAC, сказано, что агентство довольно тем, как банк вел переговоры.

Мэтт Комин, исполнительный директор банка, согласился с тем, что нарушения были действительно серьезными и сообщил о том, что банк уже потратил более $400 миллионов на то, чтобы исправить последствия проблемы. По его словам, ошибки банка были "совершенно непреднамеренными".

Банк должен выплатить штраф в течении года, и он уже выплатил половину из штрафа в 700 миллионов австралийских долларов. Банк также выплатит AUSTRAC $2.5  миллиона американских долларов за судебные издержки.

CBA также был одним из мировых банков, которых обвиняли в заморозке счетов криптовалютных торговцев в прошлом году. Представители банка заявили, что на то время они не могли поддерживать криптовалюты, потому что они никем не регулировались и несли угрозу " поддержки терроризма".

По материалам ccn

Читайте также

49142018-10-11

Ожидаем явление Сатоши Накамото народу

Забудьте про Нострадамуса, забудьте про карты Таро и про астрологию. Это уже не актуально. Теперь люди верят в предсказание издания "The Economist”, согласно которому в этом октябре Сатоши Накамото появится на публике.

Юмор
19102018-05-30

Как журнал Wired уничтожил bitcoin в эквиваленте 100 000 долларов

Луиза Мацакис из журнала Wired пишет о том, как издание собрало около 100 000 долларов в bitcoin в 2013 году после получения устройства для майнинга, а затем быстро уничтожило их.

Юмор

Последние статьи из раздела Юмор

Свежее видео на канале

Выбор редакции

305982020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
277272017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
231062018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
167982018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
119342021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
89112018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно