Австралийский отдел банка Содружества Наций (CBA), который недавно категорически запретил клиентам покупать криптовалюту при помощи кредитных карт, согласился, вдобавок к правовым издержкам, выплатить еще 700 миллионов австралийских долларов за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом, благодаря которым некоторые из наркодилеров-клиентов этого банка получили миллионную прибыль.
Федеральное финансовое агентство AUSTRAC в прошлом году обвинило банк в замалчивании информации о подозрительной деятельности. Считается, что этот штраф является крупнейшим за всю корпоративную историю страны.
CBA признал факт позднего представления 5306 отчетов о транзакциях на сумму более $10 000, проведенных при помощи их “умных банкоматов”. Согласно закону, банки должны сообщать о подобных транзакциях в течение 10 рабочих дней. Согласно объяснениям банка, причиной этому стала "ошибка в коде".
Банк за три года также не удосужился проверить 778 370 счетов на предмет отмывания денег. Сотрудники банка признали, что о 149 случаях подозрительных действий они сообщили поздно либо не сообщали вообще. Банк также признал, что он не сообщил регуляторам о миллионах долларов, которые связаны со случаями отмывания денег.
Федеральный суд все еще должен принять условия договоренностей банка и агентства. Между тем, AUSTRAC указывают на этот случай в качестве предупреждения для других банков.
В заявлении Николь Роуз, исполнительного директора AUSTRAC, сказано, что агентство довольно тем, как банк вел переговоры.
Мэтт Комин, исполнительный директор банка, согласился с тем, что нарушения были действительно серьезными и сообщил о том, что банк уже потратил более $400 миллионов на то, чтобы исправить последствия проблемы. По его словам, ошибки банка были "совершенно непреднамеренными".
Банк должен выплатить штраф в течении года, и он уже выплатил половину из штрафа в 700 миллионов австралийских долларов. Банк также выплатит AUSTRAC $2.5 миллиона американских долларов за судебные издержки.
CBA также был одним из мировых банков, которых обвиняли в заморозке счетов криптовалютных торговцев в прошлом году. Представители банка заявили, что на то время они не могли поддерживать криптовалюты, потому что они никем не регулировались и несли угрозу " поддержки терроризма".
По материалам ccn
Читайте также
Россия запрещает пребывание в соцсетях больше трех часов и без идентификации
В соцсети только на три часа и только через обязательную идентификацию личности. Новый план защиты российских граждан от тлетворного влияния сети «Интернет».
Можно ли утверждать, что тролли создали собственную криптовалюту для троллей?
Даже если это не так, криптовалюта под названием bitcoin core (BTCC), несомненно, близка к исполнению этой цели. И когда мы говорим “bitcoin core”, мы не имеем в виду тот биткойн, который так любит поливать грязью легендарный криптоинвестор и спонсор bitcoin cash Роджер Вер. По иронии судьбы, BTCC - это форк bitcoin cash. А если быть более точным, то BTCC - это хардфорк bitcoin cash.