Криптовалюте - нет! Наркодилерам - да! Эпикфейл австралийского банка

Австралийский отдел банка Содружества Наций (CBA), который недавно категорически запретил клиентам покупать криптовалюту при помощи кредитных карт, согласился, вдобавок к правовым издержкам, выплатить еще 700 миллионов австралийских долларов за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом, благодаря которым некоторые из наркодилеров-клиентов этого банка получили миллионную прибыль.

Федеральное финансовое агентство AUSTRAC в прошлом году обвинило банк в замалчивании информации о подозрительной деятельности. Считается, что этот штраф является крупнейшим за всю корпоративную историю страны.

CBA признал факт позднего представления 5306 отчетов о транзакциях на сумму более $10 000, проведенных при помощи их “умных банкоматов”. Согласно закону, банки должны сообщать о подобных транзакциях в течение 10 рабочих дней. Согласно объяснениям банка, причиной этому стала "ошибка в коде".

Банк за три года также не удосужился проверить 778 370 счетов на предмет отмывания денег. Сотрудники банка признали, что о 149 случаях подозрительных действий они сообщили поздно либо не сообщали вообще. Банк также признал, что он не сообщил регуляторам о миллионах долларов, которые связаны со случаями отмывания денег.

Федеральный суд все еще должен принять условия договоренностей банка и агентства. Между тем, AUSTRAC указывают на этот случай в качестве предупреждения для других банков.

В заявлении Николь Роуз, исполнительного директора AUSTRAC, сказано, что агентство довольно тем, как банк вел переговоры.

Мэтт Комин, исполнительный директор банка, согласился с тем, что нарушения были действительно серьезными и сообщил о том, что банк уже потратил более $400 миллионов на то, чтобы исправить последствия проблемы. По его словам, ошибки банка были "совершенно непреднамеренными".

Банк должен выплатить штраф в течении года, и он уже выплатил половину из штрафа в 700 миллионов австралийских долларов. Банк также выплатит AUSTRAC $2.5  миллиона американских долларов за судебные издержки.

CBA также был одним из мировых банков, которых обвиняли в заморозке счетов криптовалютных торговцев в прошлом году. Представители банка заявили, что на то время они не могли поддерживать криптовалюты, потому что они никем не регулировались и несли угрозу " поддержки терроризма".

По материалам ccn

Читайте также

9292018-08-24

Американские законодатели раскрывают инвестиции в криптовалюту

Член Палаты представителей Конгресса США от второго избирательного округа Гавайев Тулси Габбард, стала вторым конгрессменом, который раскрыл инвестиции в криптовалюты.

Это интересно, Юмор
6862017-12-11

Во имя Иисуса Христа и биткоина!

Неравнодушные к новостям на рынке криптовалют были ошарашены новостью о создании первой христианской криптовалюты. За себя говорит само название - «Коин Христа». Создателем новинки выступила компания Life Change, заявившая, что с ее помощью у пользователей появляется возможность зарабатывать на волонтерстве и религиозной деятельности.

Юмор

Последние статьи из раздела Юмор

Свежее видео на канале

Выбор редакции

138472017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
105922018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
70402018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
56512018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
33302018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
31702018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение