Криптовалюте - нет! Наркодилерам - да! Эпикфейл австралийского банка

Австралийский отдел банка Содружества Наций (CBA), который недавно категорически запретил клиентам покупать криптовалюту при помощи кредитных карт, согласился, вдобавок к правовым издержкам, выплатить еще 700 миллионов австралийских долларов за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом, благодаря которым некоторые из наркодилеров-клиентов этого банка получили миллионную прибыль.

Федеральное финансовое агентство AUSTRAC в прошлом году обвинило банк в замалчивании информации о подозрительной деятельности. Считается, что этот штраф является крупнейшим за всю корпоративную историю страны.

CBA признал факт позднего представления 5306 отчетов о транзакциях на сумму более $10 000, проведенных при помощи их “умных банкоматов”. Согласно закону, банки должны сообщать о подобных транзакциях в течение 10 рабочих дней. Согласно объяснениям банка, причиной этому стала "ошибка в коде".

Банк за три года также не удосужился проверить 778 370 счетов на предмет отмывания денег. Сотрудники банка признали, что о 149 случаях подозрительных действий они сообщили поздно либо не сообщали вообще. Банк также признал, что он не сообщил регуляторам о миллионах долларов, которые связаны со случаями отмывания денег.

Федеральный суд все еще должен принять условия договоренностей банка и агентства. Между тем, AUSTRAC указывают на этот случай в качестве предупреждения для других банков.

В заявлении Николь Роуз, исполнительного директора AUSTRAC, сказано, что агентство довольно тем, как банк вел переговоры.

Мэтт Комин, исполнительный директор банка, согласился с тем, что нарушения были действительно серьезными и сообщил о том, что банк уже потратил более $400 миллионов на то, чтобы исправить последствия проблемы. По его словам, ошибки банка были "совершенно непреднамеренными".

Банк должен выплатить штраф в течении года, и он уже выплатил половину из штрафа в 700 миллионов австралийских долларов. Банк также выплатит AUSTRAC $2.5  миллиона американских долларов за судебные издержки.

CBA также был одним из мировых банков, которых обвиняли в заморозке счетов криптовалютных торговцев в прошлом году. Представители банка заявили, что на то время они не могли поддерживать криптовалюты, потому что они никем не регулировались и несли угрозу " поддержки терроризма".

По материалам ccn