El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció en un comunicado de prensa el arresto de Raymond Trapani, el tercer cofundador de la startup de cifrado Centra Tech. Por lo tanto, los tres fundadores del proyecto, durante el cual se recaudaron 32 millones de dólares durante la ICO, han sido acusados de realizar una venta fraudulenta de tokens.
Los organizadores del proyecto atrajeron inversores para crear Centra Card, una tarjeta de débito para convertir criptomonedas en dinero fiduciario que, según los organizadores de ICO, contó con el apoyo activo de las conocidas empresas financieras internacionales Visa y Mastercard.
Según lo descubierto por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), en realidad, los sistemas de pago internacionales no participaron en el desarrollo del producto reclamado y no existían asociaciones o acuerdos comerciales entre Centra y las empresas.
En esencia, Centra anunciaba un producto inexistente basado en relaciones comerciales inexistentes con emisores de tarjetas de crédito. Además, la empresa publicó en el sitio web del proyecto biografías ficticias de funcionarios y fotografías de los miembros del equipo pertenecían a personas completamente diferentes. Además, Centra Tech utilizó personalidades famosas: el músico DJ Khaledk y el boxeador Floyd Mayweather para publicitar y promocionar un producto falso. La SEC advirtió a Centra Tech el año pasado que es ilegal utilizar celebridades para anunciar una ICO para atraer la atención si la recompensa recibida no es pública.
La acusación alega que Raymond Trapani y Sorabh Sharma inflaron deliberadamente el precio del token CTR, creando la falsa impresión de que habían desarrollado tecnología innovadora. La SEC aclara que la realización misma de las ICO y las inversiones financieras en monedas virtuales es absolutamente legal, lo que no se puede decir de la difusión de información deliberadamente falsa que engaña a los inversores: esto ya es un fraude.
Ahora la fiscalía exige a los fundadores de Centra recuperar los millones recaudados durante el proyecto blockchain, "obtenidos mediante la venta ilegal de valores no registrados" y imponerles multas por difundir información falsa. Además, todos los acusados tienen prohibido ocupar cargos directivos y participar en la distribución de valores.
El canal Telegram de la compañía insta a no entrar en pánico y esperar una declaración “oficial” de los fundadores de Centra Tech. Los administradores del canal bloquean enlaces a mensajes SEC.. Sin embargo, la noticia de que a finales del mes pasado las cuentas bancarias de la empresa estaban vacías y todos los empleados de Centra Tech fueron despedidos se está difundiendo muy rápidamente.
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