Міністерство юстиції США у своєму прес-релізі повідомляє про арешт Реймонда Трапані, третього співзасновника крипто-стартапу Centra Tech. Таким чином, усім трьом засновникам проекту, в ході ICO якого зібрано $32 млн., висунуто звинувачення у проведенні шахрайського токенсейлу.
Організатори проекту залучили інвесторів для створення Centra Card – дебетової карти для конвертування криптовалюти у фіатні гроші, яку активно підтримували, за словами організаторів ICO, відомі міжнародні фінансові компанії Visa та Mastercard.
Як встановила американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), насправді міжнародні платіжні системи не брали участі в розробці заявленого продукту і жодних партнерських відносин і ділових домовленостей між Centra та компаніями не існувало.
По суті, Centra розрекламувала емітентами кредитних карток. Крім того, компанія публікувала вигадані біографії посадових осіб, а фотографії членів команди на сайті проекту належали зовсім іншим людям. До того ж Centra Tech використовувала відомих особистостей: музиканта DJ Khaledк та боксера Флойда Мейвезера у рекламі та просуванні хибного продукту. SEC попередила Centra Tech, ще минулого року, про незаконність використання ¦знаменитостей в рекламі ICO для привернення уваги аудиторії, якщо інформація про отриману винагороду не є публічною.
розробили інноваційну технологію SEC уточнює, що саме проведення ICO і фінансові вливання у віртуальні валюти є абсолютно законним, чого не можна сказати щодо поширення свідомо неправдивої інформації, що вводить інвесторів в оману - це вже шахрайство. незареєстрованих цінних паперів» та накласти на них штрафи за поширення неправдивої інформації. Крім того, заборонити всім обвинуваченим обіймати керівні посади та брати участь у поширенні цінних паперів.
Telegram-канал компанії закликає не панікувати і чекати на «офіційну» заяву від засновників Centra Tech. Адміністратори каналу блокують посилання на повідомлення SEC.. Однак новини про те, що вже до кінця минулого місяця банківські рахунки компанії були порожні, а всіх співробітників Centra Tech — звільнено, поширюються дуже швидко. яке не запрацює ніколи.
Читайте також
Wall Street Journal: сотні ICO є шахрайством
Нещодавнє дослідження, опубліковане у Wall Street Journal 27 грудня, показало, що сотні криптовалютних проектів демонструють ознаки шахрайської діяльності та плагіату.
Telegram отримає близько 1,7 мільярда доларів від продажу своїх токенів
Служба обміну повідомленнями Telegram Group Inc., яка в лютому встановила світовий рекорд із продажу нової криптовалюти, має намір залучити ще 850 мільйонів доларів США у другому раунді ICO. Інвестори продовжують розміщувати замовлення навіть після того, як ціна токена зросла в три рази.
