Seorang investor mengklaim telah kehilangan $310.000 karena platform perdagangan mata uang kripto yang berpotensi menipu bernama "Ethfinance", yang ia temukan melalui kontak LinkedIn. Menurut peringatan konsumen dari Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI), seorang investor mentransfer dana dari dompet DeFi miliknya ke Ethfinance dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perdagangan mata uang kripto. Namun, ketika mencoba menarik dana, mereka diminta menyetor lebih banyak uang untuk menyelesaikan “kontrak pintar”.
Setelah menolak mengirimkan dana tambahan, investor tersebut menemukan bahwa akunnya diblokir dan tidak dapat diakses. DFI berpendapat bahwa ini adalah kasus "penipuan biaya di muka", yaitu korban ditipu untuk membayar biaya di muka dengan janji keuntungan yang signifikan, namun penipu tersebut menghilang atau meminta lebih banyak uang.
Penipuan Ethfinance telah dilaporkan sebelumnya: Korban California lainnya kehilangan lebih dari $165.000 setelah orang asing di internet meyakinkannya untuk memperdagangkan opsi mata uang kripto. Penipuan ini menjadi nyata ketika "CEO Layanan Pelanggan Kripto" meminta 25% keuntungan sebagai "pajak" melalui Telegram.
Pada hari yang sama, Washington DFI mengeluarkan tiga peringatan tambahan tentang penipuan pertukaran kripto dan platform manajemen investasi, menyoroti semakin besarnya ancaman penipuan terkait mata uang kripto.
Berdasarkan materi dari cointelegraph.com
Baca juga
Larangan mengiklankan mata uang digital di Facebook, Google dan Twitter tidak mempengaruhi lalu lintas situs kripto
SameWeb, sebuah perusahaan analisis web, menganalisis seberapa besar larangan tersebut dapat memengaruhi lalu lintas pertukaran mata uang kripto dan menemukan bahwa lalu lintas iklan (berbayar) menyumbang kurang dari 1% dari total lalu lintas situs-situs ini tahun lalu. Oleh karena itu, tidak adanya iklan semacam itu tidak akan terlalu memengaruhi lalu lintas ke situs pertukaran kripto.
Startup Xapo memasuki yurisdiksi Gibraltar
Startup Xapo, yang dikatakan memiliki Bitcoin senilai $10 miliar untuk kliennya, sedang meningkatkan operasinya di Gibraltar ketika wilayah Inggris menggelar karpet merah untuk bisnis mata uang kripto.
