Corrupción o una forma de ganar dinero: ¿por qué los funcionarios ucranianos invierten en monedas digitales?

Blockchain y las criptomonedas son inventos que, con el tiempo, podrán llevar la economía mundial a un nuevo nivel y hacerla transparente. Muchos países ya están introduciendo su criptomoneda nacional e introduciendo blockchain en las agencias gubernamentales. En cuanto a Ucrania, actualmente existen disputas sobre el estado de las criptomonedas en el país y se está discutiendo la cuestión de la creación de una criptohryvnia ucraniana.

Sin embargo, parece que la mayoría de los funcionarios ucranianos hace tiempo que decidieron todo por sí mismos y están comprando activamente Bitcoin y otras criptomonedas. Además, algunos de ellos empezaron a hacer esto mucho antes de que subiera de precio. 

El analista financiero Mikhail Demkiv cita como ejemplo un estudio de Citigroup, que indica que el tamaño del mercado de bitcoins en Ucrania es de 2.500 millones de dólares.

A principios de enero de este año, el servicio Opendatabot  publicó una lista de funcionarios del gobierno ucraniano que declararon criptomonedas, que incluye a 57 personas. Esta, por supuesto, no es la clasificación de Forbes de criptomultimillonarios, pero las cantidades parecen ser bastante impresionantes. 

El número de funcionarios que declararon Bitcoin es de 28 personas, otras criptomonedas son 3 (OneCoin y Bitcoin Cash). La lista también incluye a 11 personas cuyas declaraciones mencionan Bitcoin, y no está claro si declararon Bitcoin o hryvnia. Los diputados del pueblo (en particular, del BPP) y los funcionarios que viven en Odessa y la región de Odessa tienen la mayor cantidad de criptomonedas.

En primer lugar está Dmitry Golubev, diputado de la Rada Suprema de Ucrania del BPP. En su declaración de impuestos, el funcionario indicó 4.376 vehículos militares que fueron comprados en 2012. Vale la pena señalar que el funcionario declaró esta cantidad en Bitcoin en 2015. Cuando se le preguntó cómo recibió tal cantidad de criptomonedas, Golubev respondió que, en un momento, ganó dinero vendiendo bitcoins. Al mismo tiempo, el diputado cree que se trata de una forma legal de ganar dinero que no debería estar sujeta a impuestos. El 1 de agosto del año pasado, Golubev compró además criptomonedas por valor de 32.804.684 grivnas.

Hay rumores de que el diputado posee 50 mil bitcoins, simplemente se obstina en no querer declararlos. Golubev se niega a responder a esta pregunta. Por cierto, su asistente, el diputado del Ayuntamiento de Odessa, Dmitry Palpatine (también conocido como Dmitry Fisinchuk), posee 7 mil bitcoins. Pero por alguna razón no está en la lista de Opendatabot.

El segundo lugar lo ocupa el jefe del Consejo Regional de Odessa de la séptima convocatoria, Anatoly Urbansky, quien declaró 4256,3278 BTC. Urbansky clasificó las criptomonedas como bienes muebles y se negó a responder preguntas sobre cómo logró recolectar un criptocapital tan impresionante...

En tercer lugar está Vladimir Krivosheya, director comercial de Odessa Star Shine Shipping LLC. En su declaración anotó 3493 BTC.

Ruslan Tabunshchik ocupó el cuarto lugar y 1600 BTC, el quinto lugar fue para Valentin Volkanov (1500 BTC). Ambos son diputados del Consejo Regional de Odessa.

En los lugares 10 y 11, respectivamente, se encuentran los diputados del BPP Alexey Mushak (465 VTS) y Dmitry Belotserkovets (298 VTS). El primero dijo que se dedicaba a la minería y que todas las criptomonedas “fueron adquiridas mediante un trabajo honesto y agotador”. Belotserkovets, al igual que Urbansky, clasificó la criptomoneda como un activo mueble y dijo que ha estado interesado en Bitcoin desde 2013 y ve su enorme potencial en el futuro.

El último lugar en la lista lo ocupa el fiscal de la región de Jarkov, Vladislav Kochetov, que declaró sólo 0,048 Bitcoin. 

Vale la pena señalar que Dmitry Belotserkovets es asesor del alcalde Vladimir Klitschko, quien el año pasado presentó un proyecto de decisión sobre la legalización de las criptomonedas en Ucrania. Luego votaron “a favor” 84 diputados, siendo el número mínimo requerido de 61. Además, el Ayuntamiento de Kiev aboga activamente por la liberación de la criptomoneda nacional ucraniana. Esto plantea la pregunta: ¿el alcalde de Kiev, Klitschko, que patrocina tan activamente el proyecto, posee activos digitales? Se desconoce si esto es cierto o no, ya que el funcionario nunca lo declaró.

Es curioso que los funcionarios que declararon OneCoin estén relacionados con el sector educativo. Así, Vasily Tyagur, con un capital de 5.400 OneCoin, ocupa el cargo de subdirector de trabajo académico en la Facultad de Humanidades y Pedagógica de la Universidad Estatal de Mukachevo, y Viktor Kucherenko, con 17.120 euros en OneCoin, es el director de la Facultad de Medicina de Izyum.

Como señala el director de Opendatabot, Alexey Ivnankin, el análisis fue difícil de realizar debido a que los funcionarios están obligados a proporcionar un informe ya sea sobre la cantidad de monedas digitales o sobre el precio de las mismas. No está claro exactamente qué tenían en mente algunos de ellos.

Una cosa está clara: los funcionarios están seriamente interesados ​​en las criptomonedas y todo lo relacionado con ellas. Al mismo tiempo, no está claro qué provocó este interés: la oportunidad de aumentar el capital u ocultar los ingresos...

Sergey Mitkalik, director ejecutivo de la ONG Anticorrupción, cree que el hecho de que los funcionarios ucranianos compren criptomonedas es un camino directo hacia el aumento de la corrupción. Sostiene que no es un problema indicar la criptomoneda en la declaración, pero en realidad nadie puede verificarlo. Si surgen preguntas sobre qué fondos se utilizaron para comprarlo, siempre puedes responder algo como "Lo compré hace mucho tiempo y a un tipo de cambio diferente", que es lo que hacen los líderes de la lista Opendatabot.

El problema con Ucrania en este momento es que el Banco Nacional no reconoce Bitcoin como moneda virtual, y la falta de regulación legal aumenta el riesgo de abuso financiero.