Клиенты, которые покупали криптоактивы через карты банка «Тинькофф», начали получать уведомления, требующие предоставить подтверждающие документы по этим операциям.
По словам основателя проекта InDeFi Сергея Менделеева, такие запросы с объемным списком требуемых документов получили его коллеги и знакомые, проводившие криптотранзакции через карты банка. Представители финансовой организации подтвердили, что такая информация может быть запрошена в рамках действующего законодательства и регулирования криптовалютных операций согласно рекомендациям (FATF).
«Тинькофф»также действует в соответствии с методическими рекомендациями Центрального Банка. Согласно ним, отдел комплаенса должен проверять подозрительные финансовые операции клиентов. Среди запрашиваемых документов не только справки о доходах и уплате налога с них, но и нотариально заверенные скрины из личных кабинетов и выписок со счетов на криптоплощадок, справки о верификации на криптобиржах и заверенные чеки по трем последним криптотранзакциям.
Под постом уже появились возмущенные комментарии пользователей.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Китай отчитался о взятии под контроль сектора криптовалют
Регулятор Китая отчитался об успешном взятии под контроль криптовалютного сектора страны и об устранении угрозы цифровых активов.
Жители Сальвадора жгут BTC-банкоматы в столице
Противники легализации биткоина начали уничтожать недавно установленные криптоматы Chivo.