Центробанк возьмет под контроль p2p транзакции россиян

Центробанк возьмет под контроль p2p транзакции россиян

Российские банки запустит мониторинг переводов между физическими лицами с января следующего года.

Банк России ввел новый обязательный отчет о p2p-транзакциях для всех финансовых учреждений страны. Такие данные будут собираться по всем входящим и исходящим транзакциям граждан России между картами, электронными кошельками, операторами связи, платежными терминалами, трансграничными переводами и сервисами быстрых платежей. Исключаются из списка переводы средств на депозитные, брокерские, кредитные счета и транзакции в пользу юрлиц и ИП.

Отчитываться предписано не только банкам, но и магазинам и юридическим лицам, которые используют онлайн-переводы.

Усилением контроля над переводами физлиц Банк России планирует бороться с серым предпринимательством, «черными кассами» и криптовалютными обменниками, которые оформляют карты на физлиц. Введение такой системы мониторинга поможет реализовать запрет на p2p торговлю криптоактивами.

После публикации информации, Центробанк заявил, что не планирует отслеживать все переводы граждан России. Контроль регулятора направлен исключительно на платежи в адрес нелегального бизнеса, среди которых числится и криптоторговля для физических лиц. Сбор информации будет обезличен, то есть ЦБ не будет получать личных данных владельцев карт.

Пресс-служба банка заявила:

В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России. Эти рекомендации касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

 Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют 

Читайте также

4862021-12-08

Совфед РФ создаст рабочую группу по регулированию криптовалют

Следующим шагом ужесточения политики России в отношении криптовалют станет создание рабочей группы в Совете Федерации.

Регуляторы
8672021-11-05

Новый мэр Нью-Йорка будет получать зарплату в биткоине

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс хочет сделать город “центром криптовалютной индустрии”.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

449912020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
386062017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
344502018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
244132018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
232582021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
199322018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно