Una agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) dijo a la prensa que "quiere que los delincuentes sigan usando Bitcoin" porque les permite ser rastreados.
En declaraciones a los periodistas de Bloomberg el 7 de agosto, Lilita Infante, una de los 10 principales agentes del equipo de investigación que investiga los delitos cibernéticos, dijo que gracias a blockchain, los agentes tienen “muchas herramientas” para monitorear la actividad criminal.
“Blockchain en realidad nos brinda muchas herramientas que nos ayudan a identificar a las personas”, le dijo al editor.
Bitcoin ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de críticos de que delincuentes, desde narcotraficantes hasta blanqueadores de dinero, se benefician del anonimato de las criptomonedas. Los críticos dicen que los reguladores deberían tomar medidas para limitar su uso gratuito por el bien de la seguridad pública.
Sin embargo, dada la última investigación de la DEA, Infante dijo que el porcentaje de transacciones de Bitcoin que involucran actividades ilegales se redujo del 90 % al 10 % en 2018.
Al mismo tiempo, enfatizó que el número total de transacciones también ha aumentado.
“El tamaño total del mercado está mostrando un crecimiento extraordinario, el número de transacciones y el valor del dólar en la actividad criminal han aumentado, pero la proporción ha disminuido”.
Al hablar de altcoins, especialmente aquellas centradas en el anonimato como Monero y Zcash, Infante dijo que ni siquiera ellas ayudarán a su propietario a pasar desapercibido.
“Tenemos muchas formas de rastrearlas”, dijo.
El mayor problema para los reguladores en este momento es especulación de precios. Las autoridades estadounidenses están actualmente centradas en ultimar las leyes fiscales sobre las criptomonedas, ya que la mayoría de los estadounidenses todavía no quieren declarar dichos ingresos. Los recaudadores de impuestos demandaron al mayor intercambio del país, Coinbase, y exigieron acceso a los datos de sus usuarios.
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