Las autoridades canadienses han modificado las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para evitar que los delincuentes aprovechen las lagunas en las regulaciones de las empresas y los intercambios de criptomonedas.
Según un proyecto de ley publicado en el Canada Gazette, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló algunas deficiencias en el funcionamiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/ATF). Como en varios otros países, cualquier empresa relacionada con criptomonedas (intercambiadores, empresas de tecnología financiera, etc.) ahora se clasifica como empresa de servicios monetarios.
Según las nuevas reglas, dichas empresas deben informar todas las transacciones que excedan los 10 000 dólares canadienses. Para realizar transferencias superiores a 1000 dólares canadienses, el cliente debe someterse al procedimiento KYC. El reglamento también exige que las empresas de criptomonedas proporcionen todos los documentos necesarios para renovar sus licencias cada dos años.
“Las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se modificarán para garantizar que las solicitudes de renovación de licencias se procesen de manera más eficiente y rápida y reducir la cantidad de información que se debe proporcionar al hacerlo”.
¿Fortalecer las regulaciones en el campo de los juegos de azar?
A diferencia de Estados Unidos, Canadá tiene una política más flexible con respecto a las criptomonedas y las ICO, lo que ha convertido a este país en una incubadora de startups de criptomonedas. Sin embargo, parece que esta situación podría cambiar pronto.
El 31 de enero de 2018, BTCManager informó que Stephen Poloz, Gobernador del Banco de Canadá, llamó a Bitcoin "una forma de juego" y pidió una mayor supervisión regulatoria de la industria de las criptomonedas. Según su declaración, Bitcoin y otras criptomonedas no pueden considerarse activos.
La cita textual de Poloz es: "No estoy completamente seguro de la definición exacta. Estos no son activos. Técnicamente, pueden considerarse valores. Bitcoin no tiene valor intrínseco, por lo que ciertamente no puede considerarse un activo. Esencialmente, es sólo especulación o una forma de juego"..
Poloz no es el único que ve sólo los lados negativos de Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, el hecho es que el mercado de activos digitales crece día a día. Es sólo cuestión de tiempo antes de que los pesimistas tengan un momento de comprensión.
Basado en materiales de btcmanager
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