Orang Rusia yang ingin berinvestasi dalam mata uang kripto akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar. Amandemen terkait RUU “Tentang Aset Keuangan Digital” sedang dikembangkan.
Keinginan komprehensif Rusia untuk memiliki kendali penuh atas warganya kini meluas ke industri kripto. Program sebelumnya yang mengambil alih kontrol Internet total, regulasi kunjungan jaringan sosialdan pelacakan pengguna web belum selesai, proyek baru - pembuatan daftar investor kripto - muncul di depan mata.
Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Rusia sedang mengembangkan peraturan undang-undang tentang peredaran mata uang digital, yang mengizinkan akuisisi aset tersebut menggunakan paspor dan NPWP. Dalam hal ini calon investor wajib mendaftar terlebih dahulu dalam daftar khusus yang dikelola bersama oleh departemen-departemen tersebut. Menurut otoritas pengatur, daftar semacam itu akan memungkinkan untuk memerangi hasil ilegal dan kriminal, memungkinkan pengumpulan pajak sepenuhnya dan membantu melacak setiap koin yang dijual dan dibeli di Rusia. Untuk dapat membeli mata uang kripto, berpartisipasi dalam ICO, atau melakukan aktivitas perdagangan, Anda harus mendapatkan sertifikasi dari RACIB.
Direncanakan juga untuk menghubungkan dompet cryptocurrency dengan data paspor dan TIN. Selain itu, tercatat bahwa identifikasi investor sendiri akan dilakukan sesuai dengan data biometrik mereka.
Kepala Badan Pemeringkat Nasional, Viktor Chetverikov, juga mengusulkan untuk menyatukan semua dompet kripto dan bursa kripto ke dalam satu database.
Pembuatan daftar terpadu investor kripto merupakan usulan dari Asosiasi Mata Uang Kripto dan Blockchain Rusia (RACIB). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran mengenai pelaku yang tidak bermoral di pasar ini dan bertujuan untuk melawan pencucian modal yang diperoleh secara kriminal, kata Chetverikov.
Sebelumnya, pada bulan September 2017, Ketua Komite Duma Negara untuk Pasar Keuangan, Anatoly Aksakov, mengusulkan untuk memperkenalkan daftar penambang mata uang kripto di Rusia.
Saat ini, status hukum mata uang kripto di Rusia belum ditentukan. Dua RUU yang mengatur pasar mata uang kripto telah diserahkan ke Duma Negara. Adopsi mereka direncanakan pada musim panas ini.
Baca juga
Departemen Kehakiman AS mencurigai Tether melakukan manipulasi selama reli Bitcoin pada tahun 2017
Volatilitas pasar yang tinggi tahun lalu, dan terutama reli Bitcoin yang epik pada bulan Desember, menjadi alasan Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki aktivitas pertukaran kripto Bitfinex dan tim Tether Ltd.
Spanyol menyetujui undang-undang yang mewajibkan pengungkapan informasi tentang aset digital
Menurut media lokal, Dewan Menteri Spanyol telah menyetujui undang-undang anti-penipuan, yang mengharuskan warga negara untuk mendeklarasikan setiap tahun aset digital yang mereka miliki di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, regulator bermaksud untuk mencegah penghindaran pajak terkait mata uang kripto yang sebelumnya tidak tunduk pada regulasi.
