El martes 25 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una moción en el Tribunal de Distrito de Nueva York buscando sanciones por incumplimiento de una orden judicial por parte de los responsables de defraudar a los inversores en la ICO de PlexCorps (PlexCoin).
En diciembre pasado, el tribunal confirmó el reclamo del regulador y emitió un fallo que obligaba a los demandados Dominique Lacroix y Sabrina Paradis-Royer a proporcionar información sobre los activos recibidos de los inversores durante la ICO de PlexCoin, incluida una lista de cuentas bancarias y de corretaje, direcciones de blockchain, en las que financian los inversores. fueron enviados, y otra información.
Además, en agosto de este año, el tribunal adoptó una nueva orden que obliga a los acusados a proporcionar la información especificada en la primera orden judicial antes del 18 de septiembre de 2018. Sin embargo, parece que los acusados no tienen la intención de cooperar y no van a implementar la orden judicial.
La SEC advierte de que si los acusados no son sancionados, seguirán cometiendo actividades ilegales y defraudando a inversores inexpertos. Recordemos que en su demanda, el regulador estadounidense exige tomar medidas de emergencia contra las personas que se apropiaron indebidamente de fondos de inversores recibidos mediante la oferta de tokens de valores no registrados. Desde agosto de 2017 hasta la actualidad, los acusados obtuvieron aproximadamente 15 millones de dólares de inversores estadounidenses a través de declaraciones falsas y engañosas. Esto ocurrió a pesar de una orden judicial de Quebec que prohibía a Dominique Lacroix y Sabrina Paradis-Royer participar en actividades reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
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