Управління фінансового контролю Норвегії впроваджує нові правила боротьби з відмиванням грошей для сервісів обміну та зберігання криптовалют, що діють у країні. Закон набуде чинності 15 жовтня та поширюватиметься на компанії, зареєстровані в Норвегії, включаючи філ...
ії зарубіжних компаній.
У четвер Finanstilsynet (FSA), орган, який здійснює фінансовий контроль у країні, оголосив, що Міністерство фінансів Норвегії розробило нові правила боротьби з відмиванням грошей, які будуть застосовуватися до «норвезьких постачальників послуг з обміну та зберігання віртуальних валют». до 15 січня наступного року. «Закон поширюється на компанії, створені в Норвегії, включаючи філії іноземних компаній», - уточнив регулятор, додавши:
Finanstilsynet гарантує, що компанії, які надають послуги з обміну та зберігання віртуальної валюти, дотримуватимуться правил політики щодо запобігання відмиванню грошей. У той же час, FSA не має будь-яких завдань, пов'язаних з моніторингом інших напрямів діяльності цих компаній, наприклад, захисту інвесторів.
Кого торкнуться нові правила? крона.
«Правила також поширюються на сервіси, що спрощують торгівлю та обмін шляхом надання покупцям та продавцям платформи для цих цілей», - наголосили у Finanstilsynet. Також FSA заявляє:
Правила не будуть поширюватися на послуги обміну між різними типами віртуальних валют (наприклад, Bitcoin та Ethereum).
Регулятор уточнив, що фірми, які зберігають закриті ключі від імені клієнтів, вважаються залученими до «передачі» та зберігання, правила. Однак «рішення для зберігання даних, які не зберігають приватні ключі (так звані non-custodial wallets), не регулюються правилами».
Вплив на клієнтів
Згідно з новими правилами, компанії, на яких вони поширюються, повинні бути зареєстрованими у Finanstilsynet і надати необхідні документи.
У FSA зазначили, що
Отже, їхні клієнти повинні будуть готові відповісти на питання про мету транзакції або походження коштів тощо.
Нові правила для постачальників криптувальних послуг також вимагають надавати звітність.. Однак «особи, які купують або продають свої власні віртуальні валюти в особистих цілях» і ті, хто час від часу «допомагає друзям та знайомим при купівлі та продажу віртуальних валют», не підпадатимуть під вимоги звітності відповідно до нових правил відмивання грошей, уточнює регулятор.
За матеріалами https://news.bitcoin.com
Читайте також
Переділ зон впливу на криптобіржах Південної Кореї
У вересні урядом Південної Кореї було введено жорстокі заходи щодо криптобірж. "Кривава різанина" призвела до того, що з кількох десятків майданчиків утрималося на плаву менше десяти. Між тими, хто вижив, почалося те, що можна порівняти з часами 90-х, через які пройшов б...
Чому Fed виступає проти створення національних криптовалют
На листопадовому фінтех фестивалі, що проводився у Сінгапурі, Крістін Лагард, директор Міжнародного валютного фонду, позитивно відгукнулася про ідею створення криптовалют центральними банками (CBDCs – Central Bank Digital Currencies). На цьому заході вона виділила деякі переваги CBDC...
