La semana pasada, el 31 de agosto, la policía confiscó todos los cajeros automáticos criptográficos pertenecientes a la empresa BBFpro sin explicación.
Hasta el viernes pasado, la Federación de Rusia ocupaba el quinto lugar en el mundo en términos de número de cajeros automáticos criptográficos operativos (79 terminales). Sin embargo, los agentes de policía rusos hicieron sus propios ajustes a esta calificación, incautando casi un tercio del número total de terminales criptográficos en un día. Además, todos los terminales pertenecen a la red de la empresa BBFpro, una de las más grandes de Rusia.
La empresa no ha recibido ninguna advertencia ni solicitud por parte de los reguladores. Tampoco recibí ninguna explicación oficial de la propia policía. Sólo en una declaración oral los representantes de la policía señalaron que la incautación de los terminales se estaba llevando a cabo para su verificación, basándose en una solicitud del Banco Central de Rusia a la Fiscalía General, presumiblemente durante seis meses.
El Banco Central no hizo una declaración oficial sobre una incautación específica, limitándose a recordar que se estaba llevando a cabo un trabajo sistemático para combatir las actividades ilegales en el mercado financiero.
Estas acciones de los reguladores causaron desconcierto en el abogado que representa los intereses de la empresa. En su opinión, la empresa no violó la legislación vigente, debido a que simplemente no existen restricciones para las transacciones con criptomonedas. La empresa BBFpro opera oficialmente en el mercado ruso, paga impuestos y no entra en la definición de transferencias de dinero transfronterizas anónimas. Los terminales de la empresa cuentan con un procedimiento de verificación de clientes. El tipo de cambio actual de las criptomonedas se calcula en base a los datos del intercambio EXMO, y en la base imponible de la empresa se incluye una comisión del 6 por ciento por las transacciones de criptomonedas. Toda la información que sea de interés para las fuerzas del orden y el Banco Central está disponible en el sitio web de la empresa.
A pesar de no existir motivos legales, hasta la tarde del viernes fueron incautados 22 terminales ubicados en centros comerciales, bares y comercios de nueve grandes ciudades. La empresa ahora está evaluando el daño financiero y de reputación que se le ha causado y planea apelar contra lo que sus abogados consideran acciones ilegales de los reguladores.
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La mayoría de los intercambios de cifrado operan de forma pirata, aprovechando las lagunas en las leyes de diferentes países. Pero esto está llegando a su fin: los reguladores en Europa y Asia advierten cada vez más que las plataformas para comerciar e intercambiar dinero digital pueden cerrarse si sus propietarios no obtienen licencias oficiales y comienzan a cumplir con las reglas establecidas.
