Poloniex заморозит счета клиентов за неисполнение процедуры KYC

Poloniex, 25-я крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, сообщила в Twitter, что она будет замораживать счета клиентов, если они не предоставят свои личные данные. Похоже, что под регуляторным давлением биржа Poloniex и другие биржи собираются пожертвовать конфиденциальностью клиентов для удовлетворения деловых интересов и соблюдения регуляторных требований.

Биржи Coinbase и Gemini, например, всегда придерживались принципа соблюдения регуляторных требований, а биржа Bitfinex удивила криптопространство недавно, внедрив процедуры проверки клиентов в мае этого года. И теперь последней, кто присоединился к этим рядам, является биржа Poloniex.

Интересно отметить, что площадка ввела обязательную процедуру проверки личности в декабре 2017 года, но в то время не упоминала о каких-либо торговых ограничениях.

В пресс-релизе биржи Poloniex сказано: "Мы просим всех клиентов Poloniex, которые ранее не предоставили полную идентификационную информацию, сделать это сейчас через страницу профиля Poloniex. На этой странице содержатся четкие инструкции о том, какая информация необходима для проверки вашей учетной записи. Как только вы отправите эту информацию, мы предпримем меры для ее проверки и возобновления торговли и транзакций для вашей учетной записи".

Многие возмущены таким поворотом событий, поскольку заморозка счетов – это крайне неприятная мера. Кроме того, разочарованные пользователи сообщают, что торговые счета остаются заблокированными даже после завершения процесса подтверждения личности.

Возможно изменение политики биржи связано с приобретением ее компанией Circle, платежной, технологической компанией, которая в значительной степени финансируется компаниями Goldman Sachs и Breyer Capital, которые уделяют огромное внимание соблюдению буквы закона, по крайней мере, в глазах общественности. Это объясняет почему пользователи Poloniex должны предоставить свои личные данные. Тем не менее, метод замораживания средств похож на методы, используемые централизованными учреждениями, которые обычно "запугивают" своих клиентов такими мерами.

Биржа Poloniex могла хотя бы дать возможность пользователям, не желающим делиться личной информацией, снять свои средства. Но, очевидно, она этого не сделала. Некоторые пользователи Reddit обсуждают намерения подать коллективный иск против биржи.

По материалам btcmanager