Южнокорейскую криптоплатформу V Global подозревают в хищении более 1,7 триллиона вон, около 1,5 миллиардов долларов в качестве вступительных взносов.
Корейские правоохранители обвиняют криптобиржу в организации финансовой пирамиды с привлечением более 40 000 человек с августа 2020 по январь 2021 гг.
Полиция уверена, что V Global работала по принципам финансовой пирамиды, предлагая за привлечение новых рефералов денежное вознаграждение.
Обещая выплату в 1,2 миллиона вон ($1065) за каждого приглашенного участника и высокие проценты от основных инвестиций, компания обманывала в основном пожилых людей и домохозяек, которые не обладают достаточными знанием криптовалютыного рынка.
Минимальный вступительный взнос составлял 6 миллионов вон (около $5300 ). Инвесторы вносоили сбережения на биржу в обмен на обещание трехкратных прибылей.
Полиция провела рейды в более 20 офисах, имеющих отношение к бирже, включая штаб-квартиру биржи в Сеуле.
V Global подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Компании многоуровневого маркетинга (MLM) должны проходить регистрацию в Комиссии по справедливой торговле.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Coinseed закрывается после иска прокурора Нью-Йорка
Приложение для торговли криптовалютой прекратит работу после того, как прокурор Летиция Джеймс обвинила Coinseed в мошенничестве.
Binance US планирует IPO
По словам Чанпена Чжао, Binance встретится с жестким давлением регуляторов при переходе от стартапа к финансовой компании.