¿Qué intercambios tienen licencias oficiales?

La mayoría de los intercambios de cifrado operan de forma pirata, aprovechando las lagunas en las leyes de diferentes países. Pero esto está llegando a su fin: los reguladores en Europa y Asia advierten cada vez más que las plataformas para comerciar e intercambiar dinero digital pueden cerrarse si sus propietarios no obtienen licencias oficiales y comienzan a cumplir con las reglas establecidas.

Recientemente, Binance recibió una orden para obtener el registro del Banco Central de los Países Bajos y Malasia Binance, y antes de eso Huobi y Bybit.

Pero, por otro lado, los reguladores están interesados en los impuestos que pagan las plataformas digitales, por lo que prometen facilitar el procedimiento de obtención de permisos y beneficios fiscales para las empresas que comiencen a cooperar con las autoridades.

Las jurisdicciones más amigables para obtener una licencia para el comercio y almacenamiento de criptomonedas son:

• Singapur;
  
• Malta;
  
• Chipre;
  
• Estonia;
  
• Hong Kong;
  
• Estados Unidos.
  

Hemos preparado información sobre grandes intercambios de cifrado que pudieron obtener licencias oficiales y proteger legalmente a sus usuarios de posibles ilegales. acciones por parte de estafadores, así como de su propia quiebra.

Coinbase

El mayor intercambio de criptomonedas, lanzado en 2012. Tiene sede en Washington, pero se posiciona como una empresa transnacional. Sus activos se estiman en 223 mil millones de dólares a finales de marzo de 2021.

Los servicios de Coinbase son utilizados por comerciantes en casi 40 países, pero la compañía tiene pocas licencias oficiales.

El intercambio recibió permiso para operar de los reguladores:

• Alemania (junio de 2021). Emitido por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera.
  
• Japón (junio de 2021) Emitido por la Agencia de Servicios Financieros.
  
• Malta (marzo de 2020) Con licencia de la Institución Financiera Electrónica de Malta (EMI).
  
• EE.UU. (marzo de 2017). Emitido por el Departamento de Servicios Financieros de varios estados: Nueva York, Pensilvania, Arkansas, Virginia, Colorado, Washington, Minnesota.
  
• Singapur (septiembre de 2018) Emitido por el Banco Central del país.
  

La dirección de la bolsa anunció oficialmente planes para obtener una licencia de los reguladores indios y comenzar a operar en este país a finales de 2021. año.

Huobi

Huobi es una bolsa china que comenzó a operar en 2013. Según datos oficiales de la empresa, sus activos ascienden a 13.860 millones de dólares.

En julio de 2021 abandonó su país y recibió un permiso de residencia en las Seychelles. La plataforma cuenta con oficinas oficiales en EE.UU., Rusia, Ucrania, Hong Kong, Japón y Corea del Sur...

El intercambio de cifrado logra ganarse el favor de los reguladores fusionándose con grandes empresas de diferentes jurisdicciones y comprando participaciones de control en sitios regulados.

1. Después de adquirir el intercambio japonés en septiembre de 2018 Bittrade, que tenía un Con licencia FSA, Huobi Japan Holding tuvo la oportunidad de operar en el mercado de criptomonedas del País del Sol Naciente.
   
2. La bolsa recibió permiso oficial para operar en Hong Kong en junio de 2020. Para ello, la empresa adquirió una participación del 75% en el fabricante nacional de hardware informático Pantronics Holdings, que en ese momento estaba al borde de la quiebra.
   
3. En 2018, Gibraltar otorgó a la bolsa una licencia DLT, que le otorga al derecho a utilizar tecnología de registro distribuida en actividades financieras. Esto sucedió después de que Huobi Technology invirtiera fuertemente en la economía de la península. 
   
4. En diciembre de 2020, una filial de Huobi Trust Company recibió una licencia fiduciaria para realizar actividades financieras en Nevada y Wyoming (EE. UU.).
   

Dado que Ucrania y Rusia aún no tienen regulaciones claras con respecto a los activos digitales, Huobi puede operar en estos países sin obtener licencias.

Binance

Binance ha intentado obtener el permiso oficial de los reguladores financieros globales. todavía no ha tenido éxito. E incluso las medidas estrictas para controlar la verificación obligatoria de los comerciantes no ayudan. 

Además, Malta, amigable con lo digital, ha presentado una demanda contra el intercambio y se ha negado a emitir una licencia.

Changpeng Zhao ya está buscando el puesto de director general de la empresa es una persona con amplia experiencia trabajando en las autoridades reguladoras para poner en marcha la máquina burocrática y finalmente obtener permisos de trabajo oficiales.

También se emite una licencia para este intercambio. rechazado:

• Estados Unidos;
  
• Países Bajos;
  
• Italia;
  
• Polonia;
  
• Alemania;
  
• Corea del Sur;
  
• Japón;
  
• Gran Gran Bretaña;
  
• Tailandia;
  
• Islas Caimán.

En China, el intercambio fue bloqueado y los comerciantes perdieron el acceso a sus cuentas. Era posible retirar fondos solo usando una VPN..

Las afirmaciones de las autoridades reguladoras y los bancos son las mismas: la plataforma está acusada de lavado de dinero utilizando acciones tokenizadas y evasión fiscal. Sólo un cambio completo de política interna y un cambio de marca de la empresa pueden salvar a Binance de la ira de las autoridades fiscales.

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