Южная Корея требует деанонимизации пользователей криптоплощадок

Прошло уже более семи месяцев с тех пор, как правительство Южной Кореи ввело необходимость подтверждения реального имени для пользования криптообменником. Инвесторы, которые привязали свои счета к реальному имени, могут вносить корейский вон на свои счета, а те, кто не сделал этого, могут их только выводить.

Правительство намерено и дальше использовать подобную систему. Однако на самом деле только четыре обменника страны - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit - смогли предложить своим клиентам привязать свои личные данные к учетной записи. 

Согласно отчету Money Today за 10 сентября:

“Хотя служба проверки имени работает уже более полугода с момента ее основания, количество счетов с подтвержденными личными данными на каждом из обменников не превышает 40-50% от всех счетов”.

Для конвертации существующего счета в подтвержденную учетную запись, трейдер должен открыть счет в банке, который имеет соглашение с биржей об обмене реальными именами. Например, у Bithumb есть соглашение с Nonghyup Bank. На данный момент банки предоставляют такие услуги только лучшим обменникам страны.

Банки будут ограничивать список услуг для неподтвержденных счетов

Представитель одного из банков сказал изданию, что клиенты, которые используют неподтвержденные счета, часто могут желать этого из-за удобства отмывания денег при помощи криптовалют. Теперь банки требуют от бирж, чтобы те обратились к своим пользователям, которые еще не перешли на новые учетные записи, и запросили их реальные имена. Согласно информации сотрудников банковской индустрии: “такая система работы повысит прозрачность криптовалютных транзакций, а также поможет предотвращать случаи отмывания денег”.

Банки будут ограничивать список услуг для тех клиентов, которые не перейдут на подтвержденные учетные записи к определенной дате. В публикации Money Today также было указано: “ожидается, что ограничения для таких пользователей будут введены уже в ноябре”.

Некоторые из обменников уже начали вводить некие ограничения. Разница лишь в их подходе. Bithumb, например, снизил дневной лимит снятия корейских вон на 10% для неподтвержденных аккаунтов. Согласно информации издания, обменник не планирует останавливаться на этом и будет вводить дополнительные меры для тех, кто еще не привязал свое реальное имя к учетной записи.

Обменник Upbit, напротив, раздал 100 миллионов вон ($88,615) ста пользователям, которые идентифицировали свои счета в определенный период времени. 

По материалам news.bitcoin.com