На отмывание денег приходится менее 1% оборота криптовалют

На отмывание денег приходится менее 1% оборота криптовалют

Результаты последних исследований Национального фонда в поддержку демократии (FDD) и компании Ellicit показывают, что меньше одного процента транзакций биткойна каким-либо образом связано с отмыванием денег.

 В докладе, который был написан с целью анализа опасности использования криптовалюты, как средства отмывания денег, говорится, что многие критики биткойна не правы, называя отмывание денег главной проблемой криптовалют. Отмывание денег представляет собой финансовые операции, целью которых является сокрытие информации по поводу источника средств, полученных незаконным способом (мошенничество, коррупция, организованная преступность, терроризм и т.д.). 

    

“Количество зафиксированных нами подобных транзакций достаточно небольшое. Хоть у биткойна и имеется огромный потенциал для преступной деятельности, очень мало людей используют его в этих целях. Главными площадками для такой деятельности стали два самых известных портала даркнета - Silk Road и AlphaBay”.

Несмотря на то, что многие скептики считают, что Африка - центр криптовалютой преступности, в докладе также указано, что большинство всех нелегальных сделок с использованием цифровых валют было заключено в Европе, это число примерно в пять раз больше, чем число подобных транзакций в Северной Америке. Аналитические компании уверены, что самым действенным средством в борьбе с отмыванием денег станут более жесткие меры, применяемые к нарушившим закон. “Единственным способом борьбы с подобными сделками будет усиление работы правоохранительных органов по отслеживанию “грязных” денег.


По материалам https://cointelegraph.com

Читайте также

18782021-09-16

Киты скупили 60,000 BTC за три дня

За последние три дня крупные кошельки, которые удерживают от 100 до 10,000 BTC, накопили биткоинов еще на $2.9 миллиарда.

Bitcoin
38092022-02-08

Крипторынок снова выше $2 триллионов

Капитализация рынка криптовалют вернулась к отметке в 2 триллиона долларов. Биткоин между тем обогнал Meta по капитализации и занял и вернулся в десятку самых дорогих активов.

Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

640792020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
564122017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
531812018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
412912021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
377052018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно
109312024-02-03

Сканер блоков (Blockchain explorer) своими руками: Зачем он нужен?

При разработке крипто кошелька вы столкнетесь с рядом проблем, и не являются очевидными. Не будем рассматривать сейчас проблемы, связанные генерацией адресов, подписью транзакций и другими вопросами, которые могут прийти в голову в первую очередь.

Обучение, Bitcoin, Ethereum, Технологии