Investigaciones recientes del Fondo Nacional para la Democracia (FDD) y Ellicit muestran que menos del uno por ciento de las transacciones de Bitcoin están relacionadas de alguna manera con el lavado de dinero.
El informe, que fue escrito para analizar los peligros del uso de criptomonedas como medio de lavado de dinero, dice que muchos críticos de Bitcoin se equivocan al llamar al lavado de dinero el principal problema de las criptomonedas. El blanqueo de capitales son transacciones financieras cuyo objetivo es ocultar información sobre el origen de los fondos obtenidos por medios ilícitos (fraude, corrupción, crimen organizado, terrorismo, etc.).
"El número de transacciones de este tipo que registramos fue bastante pequeño. Aunque Bitcoin tiene un enorme potencial para la actividad delictiva, muy pocas personas lo usan para estos fines. Las principales plataformas para dicha actividad fueron dos de los portales de la red oscura más famosos: Silk Road y AlphaBay."
A pesar de que muchos escépticos creen que África es el centro de los delitos con criptomonedas, el informe también indica que la mayoría de todas las transacciones ilegales que utilizan monedas digitales se realizaron en Europa, este número es aproximadamente cinco veces mayor. que el número de transacciones similares en América del Norte. Las empresas analíticas confían en que el medio más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales serán la aplicación de medidas más estrictas a quienes infrinjan la ley. “La única manera de combatir este tipo de transacciones es fortalecer el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para rastrear el dinero “sucio”.
Basado en materiales de https://cointelegraph.com
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