На отмывание денег приходится менее 1% оборота криптовалют

Результаты последних исследований Национального фонда в поддержку демократии (FDD) и компании Ellicit показывают, что меньше одного процента транзакций биткойна каким-либо образом связано с отмыванием денег.

 В докладе, который был написан с целью анализа опасности использования криптовалюты, как средства отмывания денег, говорится, что многие критики биткойна не правы, называя отмывание денег главной проблемой криптовалют. Отмывание денег представляет собой финансовые операции, целью которых является сокрытие информации по поводу источника средств, полученных незаконным способом (мошенничество, коррупция, организованная преступность, терроризм и т.д.). 

    

“Количество зафиксированных нами подобных транзакций достаточно небольшое. Хоть у биткойна и имеется огромный потенциал для преступной деятельности, очень мало людей используют его в этих целях. Главными площадками для такой деятельности стали два самых известных портала даркнета - Silk Road и AlphaBay”.

Несмотря на то, что многие скептики считают, что Африка - центр криптовалютой преступности, в докладе также указано, что большинство всех нелегальных сделок с использованием цифровых валют было заключено в Европе, это число примерно в пять раз больше, чем число подобных транзакций в Северной Америке. Аналитические компании уверены, что самым действенным средством в борьбе с отмыванием денег станут более жесткие меры, применяемые к нарушившим закон. “Единственным способом борьбы с подобными сделками будет усиление работы правоохранительных органов по отслеживанию “грязных” денег.


По материалам https://cointelegraph.com

Читайте также

8602018-05-14

Флорида будет принимать платежи в Bitcoin и Bitcoin Cash

Налоговый орган Флориды будет сотрудничать с платежной системой BitPay и позволит гражданам оплачивать различные услуги в криптовалюте. Среди прочего, криптовалютой можно будет оплатить налог на имущество и расплатиться за выпуск водительских удостоверений, удостоверений личности и автомобильных номеров, - заявил сегодня представитель госоргана Джоэль Гринберг.

Bitcoin
10812018-06-14

Глава Ripple заявил, что биткоин контролируется Китаем

В своем интервью, на конференции Stifel Cross Insight Conference, глава компании Ripple Брэд Гарлингхаус назвал абсурдом мнение о мировом господстве биткоина и неоправданным стремление повсеместно применять блокчейн-технологию.

Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

135962017-12-11

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
105492018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
69982018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
56092018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
32592018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
31312018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение