На отмывание денег приходится менее 1% оборота криптовалют

Результаты последних исследований Национального фонда в поддержку демократии (FDD) и компании Ellicit показывают, что меньше одного процента транзакций биткойна каким-либо образом связано с отмыванием денег.

 В докладе, который был написан с целью анализа опасности использования криптовалюты, как средства отмывания денег, говорится, что многие критики биткойна не правы, называя отмывание денег главной проблемой криптовалют. Отмывание денег представляет собой финансовые операции, целью которых является сокрытие информации по поводу источника средств, полученных незаконным способом (мошенничество, коррупция, организованная преступность, терроризм и т.д.). 

“Количество зафиксированных нами подобных транзакций достаточно небольшое. Хоть у биткойна и имеется огромный потенциал для преступной деятельности, очень мало людей используют его в этих целях. Главными площадками для такой деятельности стали два самых известных портала даркнета - Silk Road и AlphaBay”.

Несмотря на то, что многие скептики считают, что Африка - центр криптовалютой преступности, в докладе также указано, что большинство всех нелегальных сделок с использованием цифровых валют было заключено в Европе, это число примерно в пять раз больше, чем число подобных транзакций в Северной Америке. Аналитические компании уверены, что самым действенным средством в борьбе с отмыванием денег станут более жесткие меры, применяемые к нарушившим закон. “Единственным способом борьбы с подобными сделками будет усиление работы правоохранительных органов по отслеживанию “грязных” денег.

По материалам https://cointelegraph.com