Аналитик отследил сирийских террористов с помощью блокчейна

Аналитик-доброволец Бен Стриклэнд опубликовал пост в Meduim, который назвал “Отслеживание ячеек джихада, похитителей и мошенников при помощи блокчейна - исследование с открытым исходным кодом”.

В своем интервью с CCN Стриклэнд обсудил методы, которые использовал в ходе своего расследования, а также рассказал о данных, которые брал из открытых источников вроде видео YouTube, блокчейн-данных, снимков со спутника, или же записей в социальных сетях.

Начал я свое расследование с одной джихадистской группы, которая просила пожертвований у подписчиков своих каналов (в основном в Twitter или Telegram). После изучения доступной информации стало очевидно, что адрес, привязанный к их учетной записи, был связан с похищением в Южной Африке.

Стриклэнд продолжил:

Я изучил прикрепленный аккаунт Facebook. Там было несколько фотографий парня и его девушки, которые живут в Великобритании, однако, свои биткойны владелец учетной записи конвертировал не в фунты стерлингов, а в южноафриканские рэнды. На некоторых фотографиях он держит в руках пачки долларов, а в подписи указывает, что может сделать из тебя следующего биткойн-миллионера.

Позже исследователь обнаружил еще несколько похожих аккаунтов Facebook, которые на самом деле помогали друг другу обманывать людей, размещая под записями “коллег” хвалебные комментарии.

Само собой разумеется, на этом моменте я уже был уверен в том, что тут происходит что-то неладное. Эти профили Facebook пестрили фотографиями с биткойн-адресами, на которых хранилось действительно много денег. В конце-концов я обнаружил бывшую южноафриканскую биржку, которая была связана со всеми этими адресами.

Позднее Стриклэнд обнаружил еще несколько Facebook-страниц с аналогичным содержанием, которые, по сути, предлагали друг другу инструкции, как обмануть своих жертв, и хвалили успехи друг друга. На вопрос о причинах, побудивших его к проведению исследования, Стриклэнд сослался на растущее количество криптовалютных преступлений. По мнению Стриклэнда, должна быть возможность отслеживать криптовалютные преступления.

Важно осознавать именно те функции блокчейна, которые наиболее важны. Да, это свободный, нерегулируемый, децентрализованный рынок, однако настоящий потенциал блокчейна в том, что любой человек вроде меня может находить любую интересующую его информацию на блокчейне не выходя из дома.

По материалам https://www.ccn.com/