Analis melacak teroris Suriah menggunakan blockchain

Analis sukarelawan Ben Strickland menerbitkan sebuah postingan di Meduim yang berjudul “Melacak Sel Jihadi, Penculik, dan Penipu Menggunakan Blockchain - Sebuah Studi Sumber Terbuka.”

Dalam wawancaranya dengan CCN, Strickland membahas metode yang dia gunakan dalam penyelidikannya, dan juga berbicara tentang data yang dia ambil dari sumber terbuka seperti video YouTube, data blockchain, citra satelit, atau postingan media sosial.

Saya memulai penyelidikan saya dengan kelompok jihad yang meminta sumbangan dari pelanggan salurannya (kebanyakan di Twitter atau Telegram). Setelah meninjau informasi yang tersedia, menjadi jelas bahwa alamat yang terkait dengan akun mereka terkait dengan penculikan di Afrika Selatan.

Strickland melanjutkan:

Saya memeriksa akun Facebook yang terlampir. Ada beberapa foto seorang pria dan pacarnya yang tinggal di Inggris, namun pemilik akun telah mengubah bitcoinnya bukan menjadi pound sterling, tetapi menjadi rand Afrika Selatan. Dalam beberapa foto, dia memegang segepok dolar di tangannya, dan dalam keterangannya dia menunjukkan bahwa dia dapat menjadikan Anda jutawan Bitcoin berikutnya.

Kemudian, peneliti menemukan beberapa akun Facebook serupa yang sebenarnya membantu satu sama lain menipu orang dengan memposting komentar pujian di bawah postingan “rekan kerja.”

Tentu saja, pada titik ini saya sudah yakin akan sesuatu yang aneh. sedang terjadi di sini. Profil Facebook ini dipenuhi dengan foto alamat Bitcoin yang sebenarnya menyimpan banyak uang. Akhirnya, saya menemukan bekas bursa saham Afrika Selatan yang terhubung dengan semua alamat ini. Strickland kemudian menemukan beberapa halaman Facebook lain dengan konten serupa, yang pada dasarnya saling menawarkan instruksi tentang cara menipu korbannya dan memuji keberhasilan satu sama lain. Ketika ditanya tentang alasannya melakukan penelitian tersebut, Strickland menyebutkan meningkatnya jumlah kejahatan cryptocurrency. Menurut Strickland, kejahatan mata uang kripto seharusnya dapat dilacak.

Penting untuk memahami dengan tepat fungsi-fungsi blockchain yang paling penting. Ya, ini adalah pasar yang bebas, tidak diatur, dan terdesentralisasi, namun potensi sebenarnya dari blockchain adalah siapa pun seperti saya dapat menemukan informasi apa pun yang mereka minati di blockchain tanpa meninggalkan rumah.

Berdasarkan materi dari https://www.ccn.com/