Аналітик відстежив сирійських терористів за допомогою блокчейну

Аналітик-добровольець Бен Стрікленд опублікував пост у Meduim, який назвав "Відстеження осередків джихаду, викрадачів і шахраїв за допомогою блокчейна - дослідження з відкритим вихідним кодом".

У своєму інтерв'ю з CCN Стрікленд обговорив методи, які використав у ході свого розслідування, а також розповів про дані, які брав з відкритих джерел на кшталт відео YouTube, блокчейн-даних, знімків із супутника, або ж записів у соціальних мережах.

Почав я своє розслідування передплатників своїх каналів (переважно в Twitter або Telegram). Після вивчення доступної інформації стало очевидно, що адреса, прив'язана до їхнього облікового запису, була пов'язана з викраденням у Південній Африці. Там було кілька фотографій хлопця та його дівчата, які живуть у Великій Британії, однак, свої біткойни власник облікового запису конвертував не в фунти стерлінгів, а в південноафриканські ренди. На деяких фотографіях він тримає в руках пачки доларів, а в підписі вказує, що може зробити з тебе наступного біткойн-мільйонера. коментарі. Само собою зрозуміло, на цьому моменті я вже був впевнений у тому, що тут відбувається щось недобре. Ці профілі Facebook рясніли фотографіями з біткойн-адресами, на яких зберігалося дійсно багато грошей. Зрештою, я виявив колишню південноафриканську біржку, яка була пов'язана з усіма цими адресами.

Пізніше Стрікленд виявив ще кілька Facebook-сторінок з аналогічним змістом, які, по суті, пропонували один одному інструкції, як обдурити своїх жертв, і хвалили успіхи. На питання про причини, що спонукали його до проведення дослідження, Стрікленд послався на кількість криптовалютних злочинів, що зростає. На думку Стрікленда, має бути можливість відслідковувати криптовалютні злочини.

Важливо усвідомлювати саме ті функції блокчейну, які є найбільш важливими. Так, це вільний, нерегульований, децентралізований ринок, проте справжній потенціал блокчейну в тому, що будь-яка людина на зразок мене може знаходити будь-яку інформацію, що його цікавить, на блокчейні не виходячи з дому.

За матеріалами https://www.ccn.com/