Криптомиллионер Дмитрий Голубов подозревается национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в незаконном обогащении и сокрытии доходов с помощью криптовалюты.
К такому выводу пришли правоохранительные органы, тщательно изучив электронную декларацию депутата Верховной Рады. Задекларированные в документе более 14 миллионов гривень депутат объясняет разнообразными операциями с криптовалютой Bitcoin.
4376 Bitcoin Голубов, по его словам, приобрел еще в ноябре 2012 года, когда стоимость одного токена составляла 11,77 доллара. При этом документов, подтверждающих приобретение цифрового актива и законности происхождения средств, он не предоставил. Непонятно, по какому курсу оценивало НАПКа криптовалютный портфель декларанта, но по мнению Агенства, депутат задекларировал недостоверную информацию и должен нести ответственность предусмотренную ст.366-1 УК Украины, а за незаконное обогащение - ст.368-2.
Выводы НАПК направлены в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.
Для самого же депутата использование ИТ-технологий для обогащения стало уже обыденным делом. Раньше Голубова обвиняли и даже арестовывали по подозрению в хищении 11 миллионов долларов через платежные системы Visa и Mastercard. Бизнесмен основал веб-ресурс cardplanet.com, на котором можно было получить конфиденциальную информацию владельцев карточных счетов из разных стран мира.
Такая деятельность заинтересовала не только украинских правоохранителей, но и американских следователей, а Тһе Wall Street Journal, авторитетное издание, обвиняли его в масштабной криминальной деятельности. Однако после отказа представителями пострадавших участвовать в судебном процессе, дело Голубова было прекращено.
Дмитрий Голубов - не единственный приверженец криптовалют, когда дело доходит до объяснения происхождения доходов.
За 2017 год, депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин, задекларировал Bitcoin на сумму 3,5 млрд гривен, возглавив топ-10 криптодержателей в стране. А депутат Киевсовета Сергей Майзель, внес в декларацию 11,1 млн гривен в Bitcoin и 3,8 млн гривен в Ethereum.
По материалам https://nazk.gov.ua
Читайте также
Казахстан готовит повышение налога на майнинг
Президент Казахстана настаивает на жестком регулировании криптомайнинга, проверке и лицензировании всех дата-центров и повышении налогов на добычу криптовалют.
Гэри Генслер: "SEC готова принимать жесткие меры для защиты криптоинвесторов"
Глава SEC готова пойти на жесткие меры для защиты криптоинвесторов, если индустрия продолжит игнорировать законные требования регулятора.