Згідно з результатами недавніх досліджень Diar, шахрайські ICO обійшлися інвесторам практично в $100 мільйонів. Дослідники підрахували кошти, викрадені з початку липня 2016 року. За інформацією Diar, лише за два перші тижні серпня два масштабні шахрайські ICO зуміли заробити н...
а необережних інвесторах $68 мільйонів.
Згідно з повідомленнями, найбільше ICO шахрайство в історії було проведено китайською компанією Shenzhen Puyin Blockchain Group. Компанія провела три ICO - ACChain, Puyin Coin та BioLifeChain, і зібрала $60 мільйонів, перш ніж привернути увагу регулюючого органу китаю. Згідно з інформацією Cryptovest, шестеро людей, пов'язані з Puyin Coin - монетою, яка, ймовірно, підтримується цінним чаєм Пуер, були заарештовані в Китаї за підозрою в шахрайських діях.
У перші два тижні серпня була виявлена ще одна шахрайська схема під назвою NVO project. Її творці зуміли залучити понад 3000 BTC (приблизно $8 мільйонів за тодішнім курсом), обіцяючи створити децентралізований обмінник та гаманець. За інформацією на веб-сайті проекту, обмінник мав бути запущений ще у першому кварталі цього року. Примітно, що цього року творці проекту не вели жодної активності в Twitter, хоча минулого року їхній обліковий запис постійно поповнювався новою інформацією.
За іронією долі ще одним шахрайським проектом виявився Block Broker, який зібрав $3 мільйони на “створення платформи, яка повністю усуне шахрайські йони. На більшості криптовалютних сайтів цей проект мав хороший рейтинг, нічого не віщувало біди. Однак у липні стало відомо, що фотографія генерального директора Block Broker насправді є фотографією з інтернету. Зрозуміло, ніякої платформи побудовано не було.
За словами Diar, це серйозна проблема, особливо на тлі падаючої ціни криптовалют:
“Недивно, що подібні шахрайські схеми продовжують без особливих зусиль заробляти величезні гроші на нерегульованому ринку, на якому творці проекту не мають жодних зобов'язань. ні за що, їх бажання і стимул створювати продукт, що стоїть, просто випаровуються”.
На щастя, за належної поінформованості та обачності, не так вже й складно визначити шахрайські схеми. Вони використовують ті ж тактики, що й інші шахраї - обіцяють нереалістичну віддачу, копіюють контент з інших веб-сайтів та вайт-пейперів, і часто використовують фото, завантажені з архівів інтернету..
“Набагато важче визначити проекти, які повільно пропалюватимуть отримані кошти, не надаючи при цьому життєздатного продукту”, - сказано у звіті. “Дуже багато проектів розпочало роботу, але більшість із них практично не мають реальних варіантів використання”
За матеріалами https://cryptovest.com
Читайте також
Регулятори штату Північна Дакота заборонили російський стартап
Фінансові регулятори Північної Дакоти заборонили шахрайській російській криптовалютній компанії здійснювати операції в штаті після того, як стало відомо, що компанія видавала себе за банк у Ліхтенштейні, щоб незаконно запустити первинну пропозицію монет (ICO).
ICO ZeroEdge – обман! Будьте обережні!
"Революційне казино, де кожен – переможець!" - Така заява розміщена на головній сторінці сайту ZeroEdge. Однак це казино не працює і, швидше за все, не запрацює ніколи. Тому що їх казино та токени Zerocoin, які вони випускають, чистої води шахрайство.
