Фінансові регулятори Північної Дакоти заборонили шахрайській російській криптовалютній компанії здійснювати операції в штаті після того, як стало відомо, що компанія видавала себе за банк у Ліхтенштейні, щоб незаконно запустити первинну пропозицію монет (ICO).
У заяві, опублікованій у понеділок, голова комітету з цінних паперів Карен Тайлер пояснив, що шахраї прикинулися банком Union Bank AG і використали його репутацію для випуску та продажу підробленої криптовалюти нібито від імені банку.
Це ICO є спробою обманним шляхом отримати кошти інвесторів, переконавши їх, що монети продає Union Bank AG, ліцензований та регульований банк, розташований у Ліхтенштейні. Декілька елементів веб-сайту USPC безпосередньо скопійовані з веб-сайту Union Bank AG, включаючи стилізовані елементи, словосполучення, інформацію про керівництво та фотографії.
Маркетингові матеріали USPC пропонують "прибуткові стабільні токени, забезпечені швейцарським франком". Це дозволило шахраям змусити інвесторів повірити, що їхня підроблена криптовалюта USPC стане «першим у світі токеном-цінним папером, що підтримується повністю ліцензованим банком». Влада перевірила сайт проекту і виявила, що підроблений веб-сайт USPC використовує російську IP-адресу, у той час як у цього сайту банку IP-адреса Ліхтенштейна.
Випадки такого шахрайства останнім часом почастішали, а кількість позовів, пов'язаних з криптовалютою, збільшилася втричі з 4 разів з 4 рази з 3 рази з 3 рази з 4 рази з 3 рази з 3 рази з 4 рази з 3 рази з 4 рази збільшилися в 3 рази з3 подано у перші шість місяців цього року. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ініціює приблизно 30 відсотків таких позовів, і це лише початок.
Минулого тижня SEC пред'явила штрафи двом криптовалютним стартапам, по 250 000 доларів США кожному, за здійснення діяльності з незареєстрованими токенами. Децентралізована торгова платформа EtherDelta також була змушена закритися через штраф за торгівлю цінними паперами без ліцензії, розмір якого становив 300 000 доларів США.
За матеріалами thenextweb.com
Читайте також
Криптостартап LoopX канув у Лету разом із вкладеними в нього $4,5 млн.
Згідно з ранньою версією сайту LoopX, який зараз неактивний, на початок поточного року стартап зібрав 276 BTC і 2446 ETH в ході 5 раундів продажу токенів, що дорівнює $4,5 млн. Після ICO вся інформація про LoopX зникла з усіх можливих джерел.
Малайзійська компанія планує випустити utility токен, що підтримується активами
Тан Шрі Лі Кім Ю, засновник та голова Country Heights Holdings Bhd хоче, щоб його компанія випускала власну криптовалюту. Спочатку йому потрібно переконати акціонерів підтримати пропозицію на майбутньому засіданні, яке відбудеться 8 листопада.
