Regulator keuangan Korea Selatan telah memulai pemeriksaan rekening bank dan transaksi milik pertukaran kripto dan penukar kripto. Unit Intelijen Keuangan dan Otoritas Perilaku Keuangan sedang memeriksa situs-situs ini secara massal dengan kedok memeriksa kepatuhan terhadap peraturan pencucian uang.
Seperti yang Anda ketahui, Korea Selatan adalah pemain terkemuka di pasar industri kripto dan semua peristiwa yang terjadi di sana pasti mempengaruhi perubahan nilai mata uang kripto dunia.
Kemarin, Layanan Pajak Nasional negara tersebut meluncurkan penyelidikan terhadap semua operasi dua bursa kripto terbesar di Korea Selatan: Bithumb dan Coinone.
Penggeledahan dilakukan tidak hanya di kantor pusatnya di Seoul, namun juga di kantor bursa di Gangnam dan Yeouido.
Bithumb mengonfirmasi penyelidikan tersebut kepada media lokal, namun mengatakan pihaknya tidak dapat mengungkapkan rinciannya. Namun, kemudian, SBS News melaporkan bahwa penyelidik menyita data keuangan dan hard drive perusahaan.
Financial Intelligence Service dan Financial Supervisory Service juga melakukan inspeksi di Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Woori Bank, Industrial Bank of Korea dan Korea Development Bank.
Tentu saja kejadian ini disebabkan oleh keinginan pemerintah negara tersebut untuk mengenakan pajak capital gain pada investasi mata uang kripto. Undang-undang baru ini juga akan membatasi aktivitas pertukaran mata uang kripto di negara tersebut dan lingkaran orang-orang yang berhak menggunakan layanan mereka. Tampaknya warga Korea hanya dapat memiliki satu akun bursa yang ditautkan ke nama asli mereka.
Selain layanan pajak, polisi juga tertarik dengan aktivitas Coinone, yang memulai penyelidikan terhadap “transaksi margin yang dilakukan melalui bursa.” Transaksi ini dianggap perjudian dan, menurut regulator, melanggar undang-undang modal pasar.
Berdasarkan materi dari https://freedman.club/
Baca juga
Masakan kripto Georgia. Memilih hidangan
Bukan rahasia lagi bahwa Georgia adalah salah satu negara paling setia di ruang pasca-Soviet, yang tidak hanya nyaman, tetapi juga menguntungkan untuk berbisnis. Hal ini menjadi mungkin terjadi dalam 10 tahun terakhir berkat upaya reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pemimpin berturut-turut, yang masing-masing berupaya menjadikan negara ini lebih baik dan lebih kaya. Mari kita coba mencari tahu bagaimana sebenarnya perkembangan bisnis mata uang kripto di materi kita hari ini.
Risiko hukum untuk ICO yang tidak dibicarakan oleh siapa pun
Penulis artikel, Jared Marks, seorang pengacara di Harris, Wiltshire & Grannis, yang mewakili kepentingan perusahaan dan individu dalam proses perdata dan pidana, menarik perhatian pada nuansa hukum dari berfungsinya ICO.
