Криптовалюти легше відстежити, ніж фіатні гроші, а фінансових злочинів з використанням криптовалюти відбувається набагато менше, ніж з фіатними засобами. Таку думку висловила екс-прокурор США на конференції Money 20/20, що триває.
Колишній Федеральний прокурор США Мері Бет Бьюкенен, яка має 20-річний досвід роботи в Міністерстві юстиції, радить усім позбутися помилки щодо «кримінальності» криптовалюти.
На її переконання, криптовалюта відноситься до шахрайських інструментів анітрохи не більше, ніж фіатні активи. Крім того, відстежити рух цифрової валюти в мережі можна за допомогою комерційно доступних інструментів, наприклад Elliptic і Chainalysis. Як не парадоксально це звучить, але можливість відстежити криптовалютні транзакції, підриваючи саму основу цифрових валют, тим не менш посилює довіру суспільства, регуляторів і правоохоронних органів до нової фінансової системи в цілому. Інше питання, що регулюючі та правоохоронні органи банально не готові до продуктивних технологій Сучасні законодавчі основи не підходять до впровадження в життя криптовалюти та не враховують її особливості. Найчастіше замість детального вивчення та переробки законодавства під феномени нової існуючої реальності можна спостерігати заборону або спробу застосувати вже наявні фінансові та юридичні стандарти, запроваджені ще на початку ХХ століття, під час становлення фондового ринку.
Втім, ситуація становлення криптоіндустрії зараз нагадує події періоду формування та законодавчого оформлення ринку цінних паперів.
Сама Мері Бет Бьюкенен останні 5 років активно обертається у криптовалютній сфері, зокрема як юридичний консультант у Kraken. Екс-прокурор вважає, що криптовалюти виступають інструментом для економічно вигідної передачі цінностей у світовому масштабі.
Мері Бет впевнена, що фіат набагато частіше бере участь у кримінальній діяльності, що й підтверджує статистика.
За даними видання Cointelegraph, сума витрачена лише на купівлю наркотиків у США склала $100 млрд., при тому що повна сума пов'язаних з незаконною діяльністю криптовалютних транзакцій за той же рік становить близько $72 млрд.
Читайте також
CFTC попереджає кодерів смарт-контрактів про відповідальність
Представник Комісії США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) Браян Квінтенц виступив на 38-й Щорічній конференції GITEX Technology Week у Дубаї з попередженням для розробників про наслідки створення «контрактів на подію».
SEC вимагає покарати відповідальних за шахрайство з PlexCoin
У вівторок, 25 вересня, Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) подала до окружного суду Нью-Йорка клопотання про застосування санкцій за недотримання ухвали суду особами, відповідальними за виманювання коштів у інвесторів у ході ICO компанії PlexCorps (PlexCoin).
