Mata uang kripto lebih mudah dilacak dibandingkan uang fiat, dan kejahatan keuangan yang melibatkan mata uang kripto jauh lebih sedikit dibandingkan uang fiat. Pendapat ini diungkapkan mantan Jaksa AS pada konferensi Money 20/20 yang sedang berlangsung.
Mantan Jaksa AS Mary Beth Buchanan, yang memiliki pengalaman 20 tahun di Departemen Kehakiman, menyarankan semua orang untuk menyingkirkan kesalahpahaman tentang “sifat kriminal” mata uang kripto.
Menurutnya, mata uang kripto tidak lebih merupakan instrumen penipuan dibandingkan aset fiat. Selain itu, Anda dapat melacak pergerakan mata uang digital di jaringan menggunakan alat yang “tersedia secara komersial”, seperti Elliptic dan Chainalysis. Meskipun terdengar paradoks, kemampuan untuk melacak transaksi mata uang kripto, meskipun melemahkan fondasi mata uang digital, namun tetap memperkuat kepercayaan masyarakat, regulator, dan lembaga penegak hukum terhadap sistem keuangan baru secara keseluruhan.
Masalah lainnya adalah regulator dan lembaga penegak hukum belum siap untuk bekerja produktif dengan aset digital dan tertinggal dari teknologi inovatif. Kerangka legislatif modern tidak cocok untuk memperkenalkan cryptocurrency ke dalam kehidupan dan tidak memperhitungkan fitur-fiturnya. Paling sering, alih-alih mempelajari secara rinci dan mendesain ulang undang-undang agar sesuai dengan fenomena realitas baru yang ada, kita dapat mengamati larangan atau upaya untuk menerapkan standar keuangan dan hukum yang ada yang diperkenalkan pada awal abad ke-20, selama pembentukan pasar saham.
Namun, situasi pembentukan industri kripto kini menyerupai peristiwa pada periode pembentukan dan pendaftaran legislatif pasar sekuritas.
Mary Beth Buchanan sendiri telah aktif terlibat dalam ranah cryptocurrency selama 5 tahun terakhir, khususnya sebagai konsultan hukum di Kraken. Mantan jaksa penuntut percaya bahwa cryptocurrency bertindak sebagai alat untuk transfer nilai yang hemat biaya dalam skala global.
Mary Beth yakin bahwa fiat lebih sering terlibat dalam aktivitas kriminal, dan hal ini dikonfirmasi oleh statistik.
Menurut Cointelegraph, jumlah yang dihabiskan untuk pembelian obat-obatan di Amerika Serikat saja berjumlah $100 miliar, sedangkan jumlah total transaksi mata uang kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal pada tahun yang sama adalah sekitar $72 miliar.
Baca juga
RUU AS yang baru mengusulkan untuk tidak menganggap cryptocurrency sebagai sekuritas
Pada tanggal 20 Desember, dua anggota kongres AS mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak akan dianggap sebagai sekuritas. "Undang-undang Klasifikasi Token tahun 2018" diperkenalkan oleh Warren Davidson dan Darren Soto dan menyerukan untuk mengecualikan mata uang digital dari definisi sekuritas dengan mengubah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan Undang-undang Bursa Sekuritas tahun 1934.
Spanyol menyetujui undang-undang yang mewajibkan pengungkapan informasi tentang aset digital
Menurut media lokal, Dewan Menteri Spanyol telah menyetujui undang-undang anti-penipuan, yang mengharuskan warga negara untuk mendeklarasikan setiap tahun aset digital yang mereka miliki di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, regulator bermaksud untuk mencegah penghindaran pajak terkait mata uang kripto yang sebelumnya tidak tunduk pada regulasi.
