Висока волатильність ринку минулого року і особливо грудневе епічне ралі Bitcoin стали приводом для розслідування міністерством юстиції США діяльності криптобіржі Bitfinex та команди Tether Ltd.
Федеральні прокурори підозрюють, що заплутана мережа з використанням Bitcoin, Tether та Bitfinex, можливо, використовувалася для незаконної маніпуляції цінами. юстиції додалися до існуючого розслідування Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), розпочатого ще минулого року.
Як Tether Ltd., так і Bitfinex підозрюють у ринкових маніпуляціях цифровими активами і створення штучної активності на криптовалютному ринку для накачування Регулюючі органи припускають що Tether використовуються для покупки Bitcoin в критичні моменти, коли цінність цифрових токенів падає. у тому, чи було різке зростання вартості цифрових активів останніми роками виключно зумовлене фактичним попитом чи штучно створено ринковими трюками. Поряд із CFTC, прокурори вивчали ряд торгових стратегій, у тому числі спуфінг - незаконна практика повені ринку фальшивими ордерами, щоб обдурити інших трейдерів та підштовхнути до купівлі чи продажу активу. Так, на думку регуляторів, Tether міг бути використаний для покупки Bitcoin у вирішальні періоди 2017 року, і що різкий стрибок вартості Bitcoin на 1400 відсотків минулого року були пов'язані з такими незаконними маніпуляціями.
Серед питань, що розглядаються Департаментом юстиції, питання емісії нових монет Tether Ltd. та їх викид на ринок переважно через Bitfinex. У перевіряльників викликає підозру загальна управлінська команда Tether Ltd і Bitfinex у Гонконгу. Ні міністерство юстиції, ні CFTC не дають офіційних коментарів про хід розслідування і, наскільки відомо, звинувачення поки не висунуто. Представники Tether Ltd і Bitfinex також зберігають мовчання. Наскільки затягнеться вивчення впливу криптобіржі та стабільної монети на різкі ралі курсу Bitcoin – поки що невідомо.
Читайте також
Кріпто-стандарти для SEC. Чи будуть вони прийняті?
У понеділок було опубліковано пропоновану основу для криптовалютного регулювання Сполучених Штатів. Її положення можуть стати принципами майбутньої взаємодії SEC та ринку ICO.
Чому Fed виступає проти створення національних криптовалют
На листопадовому фінтех фестивалі, що проводився у Сінгапурі, Крістін Лагард, директор Міжнародного валютного фонду, позитивно відгукнулася про ідею створення криптовалют центральними банками (CBDCs – Central Bank Digital Currencies). На цьому заході вона виділила деякі переваги CBDC...
