Bitfinex подозревается в связях с колумбийскими наркобаронами

Власти Польши конфисковали 1,27 миллиарда польских злотых (около 371 миллионов долларов США) с банковских счетов двух компаний, которые подозреваются в отмывании денег для наркокартеля в Колумбии. Некоторые местные издания связывают эти компании с криптовалютной биржей Bitfinex.

По данным TVP Info одна из этих компаний являлась подрядчиком Министерства иностранных дел Бельгии во время строительства посольства в Демократической Республике Конго и присвоила себе 400 000 евро, принадлежащие министерству, на ее счетах были обнаружены украденные деньги. Также сообщалось, что обе компании связанны с криптовалютной биржей, название которой не раскрывалось.

Польский информационный портал Spider’s Web, ссылаясь на «неофициальную информацию», прямо указал на биржу Bitfinex, потому что у нее есть счета в банке, в котором обнаружились украденные деньги на счетах мошенников.

Кроме того, один из клиентов биржи Bitfinex на польском Bitcoin-форуме заявил, что давал свидетельские показания польской полиции, поскольку ему перечислялись деньги с биржи компанией Crypto sp. z o.o, которая может быть , по слухам, связанна с колумбийскими наркокартелями, материнская компания которой Crypto Capital Corp. считается офшорной компанией компании Bitfinex.

В прессе не было предъявлено никаких официальных обвинений, и в отчетах указывалось, что обвинители обращались и в Европол, и в Интерпол в связи с международным характером дела. 

Биржа Bitfinex считает эти утверждения необоснованными и заявляет, что эти слухи распространяются, чтобы повлиять на лояльность ее клиентов и количество операций

По материалам https://www.ccn.com

Читайте также

4862018-08-10

Bittrex добавляет торговые пары с XRP/USD и ETC/USD

Bittrex, один из крупнейших криптовалютных обменников, объявил о будущем добавлении торговых пар с XRP и Ethereum Classic против доллара США. Этот шаг является частью “поэтапного подхода” компании к построению долларовой торговли на своей криптовалютной платформе. Изменения вступят в силу 20 августа 2018 года.

Биржи
6912018-09-20

Poloniex исключит из листинга восемь криптовалют

Популярная биткоин-биржа Poloniex намерена отказаться от восьми криптовалют. Массовый делистинг назначен на 25 сентября. Основная причина отказа от выбранных криптоактивов - их низкая ликвидность и отсутствие спроса на рынке.

Альткоины, Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

136922017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
105652018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
70142018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
56252018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
33002018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
31512018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение