Bitfinex подозревается в связях с колумбийскими наркобаронами

Bitfinex подозревается в связях с колумбийскими наркобаронами

Власти Польши конфисковали 1,27 миллиарда польских злотых (около 371 миллионов долларов США) с банковских счетов двух компаний, которые подозреваются в отмывании денег для наркокартеля в Колумбии. Некоторые местные издания связывают эти компании с криптовалютной биржей Bitfinex.

По данным TVP Info одна из этих компаний являлась подрядчиком Министерства иностранных дел Бельгии во время строительства посольства в Демократической Республике Конго и присвоила себе 400 000 евро, принадлежащие министерству, на ее счетах были обнаружены украденные деньги. Также сообщалось, что обе компании связанны с криптовалютной биржей, название которой не раскрывалось.

Польский информационный портал Spider’s Web, ссылаясь на «неофициальную информацию», прямо указал на биржу Bitfinex, потому что у нее есть счета в банке, в котором обнаружились украденные деньги на счетах мошенников.

Кроме того, один из клиентов биржи Bitfinex на польском Bitcoin-форуме заявил, что давал свидетельские показания польской полиции, поскольку ему перечислялись деньги с биржи компанией Crypto sp. z o.o, которая может быть , по слухам, связанна с колумбийскими наркокартелями, материнская компания которой Crypto Capital Corp. считается офшорной компанией компании Bitfinex.

В прессе не было предъявлено никаких официальных обвинений, и в отчетах указывалось, что обвинители обращались и в Европол, и в Интерпол в связи с международным характером дела. 

Биржа Bitfinex считает эти утверждения необоснованными и заявляет, что эти слухи распространяются, чтобы повлиять на лояльность ее клиентов и количество операций

По материалам https://www.ccn.com

Читайте также

9012021-03-19

У клиентов биржи Wex украли $250 млн

Похищенные у клиентов Wex $250 млн обнаружились на кошельках биржи.

Биржи
3612021-07-15

Bybit запускает спотовую торговлю

Одна из крупнейших бирж деривативов добавила функцию спотовой торговли.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

323412020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
285652017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
239772018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
173402018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
129062021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
97582018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно