Mitra Centra Tech ketiga ditangkap dan didakwa melakukan penipuan kripto

Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers mengumumkan penangkapan Raymond Trapani, salah satu pendiri ketiga dari startup kripto Centra Tech. Dengan demikian, ketiga pendiri proyek, yang mengumpulkan $32 juta selama ICO, telah dituduh melakukan penjualan token palsu.

Penyelenggara proyek menarik investor untuk membuat Centra Card, kartu debit untuk mengubah mata uang kripto menjadi uang fiat, yang menurut penyelenggara ICO, secara aktif didukung oleh perusahaan keuangan internasional terkenal Visa dan Mastercard. 

Sebagaimana ditemukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), pada kenyataannya, sistem pembayaran internasional tidak terlibat dalam pengembangan produk yang diklaim dan tidak ada kemitraan atau perjanjian bisnis antara Centra dan perusahaan tersebut.

Intinya, Centra mengiklankan produk yang tidak ada berdasarkan hubungan bisnis yang tidak ada dengan penerbit kartu kredit. Selain itu, perusahaan menerbitkan biografi fiktif para pejabat, dan foto-foto anggota tim di situs proyek milik orang yang sama sekali berbeda. Selain itu, Centra Tech menggunakan tokoh terkenal: musisi DJ Khaledk dan petinju Floyd Mayweather dalam mengiklankan dan mempromosikan produk palsu. SEC memperingatkan Centra Tech tahun lalu bahwa menggunakan selebriti untuk mengiklankan ICO guna menarik perhatian jika hadiah yang diterima tidak dipublikasikan adalah ilegal.

Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Raymond Trapani dan Sorabh Sharma dengan sengaja menaikkan harga token CTR, sehingga menciptakan kesan yang salah bahwa mereka telah mengembangkan teknologi inovatif. SEC mengklarifikasi bahwa pelaksanaan ICO dan investasi keuangan dalam mata uang virtual benar-benar legal, yang tidak dapat dikatakan sehubungan dengan penyebaran informasi palsu yang sengaja menyesatkan investor - ini sudah merupakan penipuan.

Sekarang penuntut menuntut pendiri Centra untuk memulihkan jutaan yang dikumpulkan selama proyek blockchain, “diperoleh melalui penjualan ilegal sekuritas yang tidak terdaftar” dan mengenakan denda kepada mereka karena menyebarkan informasi palsu. Selain itu, seluruh tergugat dilarang menduduki jabatan pengurus dan ikut serta dalam pendistribusian surat berharga. 

Saluran Telegram perusahaan menghimbau untuk tidak panik dan menunggu pernyataan “resmi” dari para pendiri Centra Tech. Administrator saluran memblokir tautan ke pesan SEC.. Namun, berita bahwa pada akhir bulan lalu rekening bank perusahaan tersebut kosong dan seluruh karyawan Centra Tech dipecat menyebar dengan sangat cepat.

Baca juga: ZeroEdge adalah kasino yang tidak akan pernah berfungsi.