Regulator keuangan Dakota Utara telah melarang perusahaan cryptocurrency Rusia yang curang beroperasi di negara bagian tersebut setelah terungkap bahwa perusahaan tersebut menyamar sebagai bank di Liechtenstein untuk meluncurkan penawaran koin perdana (ICO) secara ilegal.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin, ketua komite sekuritas Karen Tyler menjelaskan bahwa penipu berpura-pura menjadi Union Bank AG dan menggunakan reputasinya untuk menerbitkan dan menjual mata uang kripto palsu, yang diduga atas nama bank.
ICO ini merupakan upaya penipuan untuk mendapatkan dana dari investor dengan meyakinkan mereka bahwa koin tersebut dijual oleh Union Bank AG, bank berlisensi dan teregulasi yang berlokasi di Liechtenstein. Beberapa elemen situs web USPC disalin langsung dari situs web Union Bank AG, termasuk elemen bergaya, frasa, informasi manajemen, dan foto.
Materi pemasaran USPC menawarkan "token stabil yang didukung Franc Swiss yang menguntungkan." Hal ini memungkinkan penipu untuk mengelabui investor agar percaya bahwa mata uang kripto USPC palsu mereka akan menjadi "token keamanan pertama di dunia yang didukung oleh bank berlisensi penuh." Pihak berwenang memeriksa situs web proyek tersebut dan menemukan bahwa situs web USPC palsu menggunakan alamat IP Rusia, sedangkan situs web bank yang sebenarnya memiliki alamat IP Liechtenstein.
Kasus penipuan seperti ini semakin sering terjadi akhir-akhir ini, dan jumlah tuntutan hukum terkait mata uang kripto meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2017, dengan 45 tuntutan hukum diajukan dalam enam bulan pertama tahun ini. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memprakarsai sekitar 30 persen tuntutan hukum ini, dan itu baru permulaan.
Minggu lalu, SEC mendenda dua perusahaan rintisan mata uang kripto, masing-masing sebesar $250.000, karena beroperasi dengan token keamanan yang tidak terdaftar. Platform perdagangan terdesentralisasi EtherDelta juga terpaksa ditutup karena denda $300.000 untuk memperdagangkan sekuritas tanpa lisensi.
Berdasarkan materi dari thenextweb.com
Baca juga
Dua pseudo-ICO mengumpulkan $68 juta pada bulan Agustus saja
Menurut studi Diar baru-baru ini, ICO palsu merugikan investor hampir $100 juta. Para peneliti telah menghitung dana yang dicuri sejak awal Juli 2016. Menurut Diar, dalam dua minggu pertama bulan Agustus saja, dua ICO penipuan berskala besar berhasil mendapatkan $68 juta dari investor yang tidak waspada.
Startup Crypto LoopX telah terlupakan bersama dengan $4.5 juta yang diinvestasikan di dalamnya
Menurut versi awal situs web LoopX, yang sekarang tidak aktif, pada awal tahun ini startup tersebut mengumpulkan 276 BTC dan 2446 ETH selama 5 putaran penjualan token, yang setara dengan $4.5 juta. Setelah ICO, semua informasi tentang LoopX menghilang dari semua sumber yang mungkin.
