В Китае завершилось двухлетнее расследование многоуровневой масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций страны.
Общее количество подозреваемых в ходе расследования увеличилось до 98 человек. Обвиняемые действовали в рамках Weika Coin – в «филиале» OneCoin на территории Поднебесной. Само расследование было начато осенью 2017 года.
OneCoin прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США ) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция арестовала 119 человек. Вернуть удалось лишь небольшую часть средств – около 1,7 миллиарда юаней ( $266 млн ) из них уже восстановили на счетах. Нескольким участникам мошеннической схемы уже вынесен приговор до 4 лет тюрьмы либо штраф в размере от $1500 до $783 000. Размах мошеннической схемы позволил обмануть около 2 млн человек. Всего в Китае действовало 7 материнских пирамид, в которые привлекались участники на основе 140 уровнях членства.
Китайское расследование - всего лишь один эпизод в серии судебных дел против этого альткоина по всему миру.
Мошенническая схема, OneCoin, позиционировала себя как криптовалюта и одновременно трейдинговая компания из Болгарии.
Однако применение так называемых "One-бонусов", предназначеных для премирование успешных трейдеров, привлечение новых инвесторов за вознаграждение, качество размещенного контента, использование публичных мероприятий с награждением отличившихся и сбором средств - все это указывает на финансовую пирамиду.
Подача противоречивой информации OneCoin и презентация себя «централизованной моделью, которая следит за безопасностью своих пользователей и обеспечивает соблюдение режима борьбы с отмыванием денег», наводит на мысль о том, что OneCoin не имеет ничего общего с криптовалютой.
OneCoin не встречается в аналитических статьях, посвященных перспективным криптовалютам.
Не представлен ни на одной бирже, где торгуются криптовалютные пары.
С начала 2017 года под следствием находятся сотни филиалов по всему миру. Большинство расследований и обвинений в незаконной деятельности находятся в стадии производства.
В августе 2017 года, Антимонопольный комитет Италии и Управление по защите прав потребителей назвали OneCoin финансовой пирамидой и оштрафовали их на 2,5 миллиона евро.
Читайте также
Google удалил популярные криптокошельки с платформы
Компания Google удалила по крайней мере несколько крупных криптовалютных кошельков из своего Play Store за одну ночь. Хотя причина подобного решения пока еще не ясна, генеральный директор Bitcoin.com Роджер Вер уже раскритиковал новую криптовалютную политику Google.
Биткойн пустят с молотка
Служба маршалов Соединенных Штатов выпустила уведомление о проведении аукциона, на котором будет продано биткойнов на $4.3 миллиона. Аукцион пройдет 5 ноября 2018 года. В уведомлении также изложены инструкции и требования для участия в торгах