На Филиппинах арестовали граждан Израиля, создавших криптовалютную пирамиду

Отдел филиппинской полиции по борьбе с киберпреступностью арестовал 8 человек, подозреваемых в мошеннических операциях с Bitcoin. Так же были арестованы 480 граждан Филиппин, работавших в колцентре, через который людей убеждали осуществлять инвестиции. Министерство иностранных дел Израиля расследует дело.

Среди пострадавших - граждане новой Зеландии, России, Австралии и южной Африки. Двое австралийских пенсионеров, которые стали жертвой онлайн мошенничества, специально прилетели на Филиппины, чтобы вернуть свои сбережения.

«Я кликнула на рекламу Bitcoin-онлайн, и мне сразу же позвонили и предложили инвестировать 250 долларов в криптовалюту, позже попросили доступ к банковскому счету, чтобы увеличить размер инвестиций, а в результате сняли все деньги со всех банковских карт», - рассказывает одна из пострадавших. Вторая жертва потеряла пол миллиона австралийских долларов.

По словам заявителей, мошенники создали компанию и наняли граждан Филиппин для осуществления своей деятельности.

Чтобы завоевать доверие жертв, предприимчивые израильтяне сначала перечисляли им якобы заработанную прибыль, а потом выманивали у них средства и информацию о банковских счетах. 

Сотрудники колцентра признали, что знали как работает схема, но боялись потерять работу.

По словам полиции мошенническая компания работает с 2017 года и насчитывает 527 сотрудников и даже получила лицензию на осуществление деятельности по предоставлению технических услуг, разработки веб дизайна и оптимизации поисковых систем. 

В ответ на заявления пострадавших, местными властями было инициировано расследование и арест преступников.


По материалам ynetnews.com

Читайте также

24922018-07-14

Биткоин-активисты устроили световое шоу на здании ЦБ Словакии

На этой неделе вечером на некоторых банках, враждебно настроенных против криптовалютных компаний и трейдеров, а потом и на самом Центральном банке появился огромный световой знак биткоина. Тролинг банку устроила местная группа активистов Paralelná Polis из Cryptoanarchy Institute, хакерского сообщества, занимающегося исследованиями и разработками.

События
6332018-04-13

Bitcoin Cash стал официальным спонсором Ayr United

Криптовалюты продолжают прокладывать себе путь в разные отрасли. Ayr United FC, футбольный клуб Великобритании, недавно сообщил о новом спонсорском контракте. Команда будет играть с логотипом “Bitcoin BCH” на футболках в предстоящем сезоне. Это, однозначно, привлечет к себе внимание.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

126312017-12-25

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
104252018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
68452018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
54152018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
29872018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
29342018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение