У Китаї завершилося дворічне розслідування багаторівневої масштабної шахрайської схеми з криптовалютою OneCoin, яка охопила 20 провінцій країни.
Загальна кількість підозрюваних під час розслідування збільшилася до 98 осіб. Обвинувачені діяли в рамках Weika Coin – у «філії» OneCoin на території Піднебесної. Саме розслідування було розпочато восени 2017 року.
OneCoin прославилася тим, що зібрала 15 мільярдів юанів (2,3 мільярда доларів США) у довірливих інвесторів. За два роки ведення слідства поліція заарештувала 119 осіб. Повернути вдалося лише невелику частину коштів – близько 1,7 мільярда юанів ($266 млн) із них уже відновили на рахунках. Декільком учасникам шахрайської схеми вже винесено вирок до 4 років в'язниці або штраф у розмірі від $ 1500 до $ 783 000. Розмах шахрайської схеми дозволив обдурити близько 2 млн осіб. Загалом у Китаї діяло 7 материнських пірамід, до яких залучалися учасники на основі 140 рівнів членства.
Китайське розслідування - лише один епізод у серії судових справ проти цього альткоїна по всьому світу.
Шахрайська схема, OneCoin, позиціонувала себе як криптовалюта та водночас трейдингова компанія з Болгарії.
Однак застосування так званих "One-бонусів", призначених для преміювання успішних трейдерів, залучення нових інвесторів за винагороду, якість розміщеного контенту, використання публічних заходів з нагородженням коштів, що відзначилися, і все це вказує на фінансову піраміду.
Подання суперечливої інформації OneCoin та презентація себе «централізованою моделлю, яка стежить за безпекою своїх користувачів і забезпечує дотримання режиму боротьби з відмиванням грошей», наводить на думку про те, що OneCoin не має нічого спільного з криптовалютою.
OneCoin не зустрічається в аналітичних статтях, присвячених перспективним криптовалютам.
Не представлений на жодній біржі, де торгуються криптовалютні пари.
З початку 2017 року під слідством знаходяться сотні філій У серпні 2017 року, Антимонопольний комітет Італії та Управління із захисту прав споживачів назвали OneCoin фінансовою пірамідою та оштрафували їх на 2,5 мільйона євро.
Читайте також
Отримай подарунок від Forknews 31 жовтня!
31 жовтня 2008 року Сатоші Накамото – творець прабатька всіх криптовалют – опублікував white paper біткоїну. Цей день вважається однією з ключових дат у цифровій епосі нашого світу. Редакція Forknews розігрує призи для наших читачів та передплатників – власників криптогаманців.
Франція звинувачує агента розвідки у продажу державних секретів за Bitcoin
За даними місцевих ЗМІ, минулого тижня французького чиновника заарештували за звинуваченням у продажу державних секретів за Bitcoin на сайті в дарк-вебі.
