98 участников криптопирамиды Onecoin осуждены в Китае

98 участников криптопирамиды Onecoin осуждены в Китае

В Китае завершилось двухлетнее расследование многоуровневой масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций страны.

Общее количество подозреваемых в ходе расследования увеличилось до 98 человек. Обвиняемые действовали в рамках Weika Coin – в «филиале» OneCoin на территории Поднебесной. Само расследование было начато осенью 2017 года.

OneCoin прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США ) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция арестовала 119 человек. Вернуть удалось лишь небольшую часть средств – около 1,7 миллиарда юаней ( $266 млн ) из них уже восстановили на счетах. Нескольким участникам мошеннической схемы уже вынесен приговор до 4 лет тюрьмы либо штраф в размере от $1500 до $783 000. Размах мошеннической схемы позволил обмануть около 2 млн человек. Всего в Китае действовало 7 материнских пирамид, в которые привлекались участники на основе 140 уровнях членства.

Китайское расследование - всего лишь один эпизод в серии судебных дел против этого альткоина по всему миру. 

Мошенническая схема, OneCoin, позиционировала себя как криптовалюта и одновременно трейдинговая компания из Болгарии. 

Однако применение так называемых "One-бонусов", предназначеных для премирование успешных трейдеров, привлечение новых инвесторов за вознаграждение, качество размещенного контента, использование публичных мероприятий с награждением отличившихся и сбором средств - все это указывает на финансовую пирамиду. 

Подача противоречивой информации OneCoin и презентация себя  «централизованной моделью, которая следит за безопасностью своих пользователей и обеспечивает соблюдение режима борьбы с отмыванием денег», наводит на мысль о том, что OneCoin не имеет ничего общего с криптовалютой.  

OneCoin не встречается в аналитических статьях, посвященных перспективным криптовалютам. 

Не представлен ни на одной бирже, где торгуются криптовалютные пары.

 С начала 2017 года под следствием находятся сотни филиалов по всему миру. Большинство расследований и обвинений в незаконной деятельности находятся в стадии производства. 

В августе 2017 года, Антимонопольный комитет Италии и Управление по защите прав потребителей назвали OneCoin финансовой пирамидой и оштрафовали их на 2,5 миллиона евро.

Читайте также

3672018-10-30

Полиция Польши прекратила деятельность DasCoin

На прошлой неделе полиция Польши изьяла $11.6 миллионов у компании DasCoin, мониторинг которой велся польскими властями с сентября 2017 года. Компания нарушала уголовный кодекс страны, обманывая людей мошенническими схемами инвестиций в фейковый токен.

События
4712018-11-06

Криптоплощадки готовы к форку Bitcoin Cash

На следующей неделе сообщество Bitcoin Cash ожидает хард форк. До недавнего времени только Bitasiaex, Coinex и Ledger Wallet изложили свои планы на случай форка, но теперь множество компаний публикуют соответствующие заявления.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

148402017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
109162018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74652018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
61452018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
41182018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
36022018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение