98 участников криптопирамиды Onecoin осуждены в Китае

98 участников криптопирамиды Onecoin осуждены в Китае

В Китае завершилось двухлетнее расследование многоуровневой масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций страны.

Общее количество подозреваемых в ходе расследования увеличилось до 98 человек. Обвиняемые действовали в рамках Weika Coin – в «филиале» OneCoin на территории Поднебесной. Само расследование было начато осенью 2017 года.

OneCoin прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США ) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция арестовала 119 человек. Вернуть удалось лишь небольшую часть средств – около 1,7 миллиарда юаней ( $266 млн ) из них уже восстановили на счетах. Нескольким участникам мошеннической схемы уже вынесен приговор до 4 лет тюрьмы либо штраф в размере от $1500 до $783 000. Размах мошеннической схемы позволил обмануть около 2 млн человек. Всего в Китае действовало 7 материнских пирамид, в которые привлекались участники на основе 140 уровнях членства.

Китайское расследование - всего лишь один эпизод в серии судебных дел против этого альткоина по всему миру. 

Мошенническая схема, OneCoin, позиционировала себя как криптовалюта и одновременно трейдинговая компания из Болгарии. 

Однако применение так называемых "One-бонусов", предназначеных для премирование успешных трейдеров, привлечение новых инвесторов за вознаграждение, качество размещенного контента, использование публичных мероприятий с награждением отличившихся и сбором средств - все это указывает на финансовую пирамиду. 

Подача противоречивой информации OneCoin и презентация себя  «централизованной моделью, которая следит за безопасностью своих пользователей и обеспечивает соблюдение режима борьбы с отмыванием денег», наводит на мысль о том, что OneCoin не имеет ничего общего с криптовалютой.  

OneCoin не встречается в аналитических статьях, посвященных перспективным криптовалютам. 

Не представлен ни на одной бирже, где торгуются криптовалютные пары.

 С начала 2017 года под следствием находятся сотни филиалов по всему миру. Большинство расследований и обвинений в незаконной деятельности находятся в стадии производства. 

В августе 2017 года, Антимонопольный комитет Италии и Управление по защите прав потребителей назвали OneCoin финансовой пирамидой и оштрафовали их на 2,5 миллиона евро.

Читайте также

15012018-07-31

Генеральный директор майнинговой компании исчез, прихватив 35 миллионов долларов

Согласно данным Newsweek, Ле Минь Там, генеральный директор вьетнамского стартапа по майнингу криптовалют Sky Mining пропал 26 июля, прихватив с собой инвестиции клиентов на сумму 35 миллионов долларов.

Майнинг, События
9432018-12-27

В Южной Корее арестовали 9 человек за торговлю наркотиками с использованием монеты DarkCoin

23 декабря 2018 года прокуратура Сеула сообщила, что арестованные преступники использовали сайт на даркнет для продажи наркотиков. Как сообщается, всем обвиняемым от 20 до 30 лет.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

342892020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
298132017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
252422018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
181102018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
142552021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
109682018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно