В Китае завершилось двухлетнее расследование многоуровневой масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций страны.
Общее количество подозреваемых в ходе расследования увеличилось до 98 человек. Обвиняемые действовали в рамках Weika Coin – в «филиале» OneCoin на территории Поднебесной. Само расследование было начато осенью 2017 года.
OneCoin прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США ) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция арестовала 119 человек. Вернуть удалось лишь небольшую часть средств – около 1,7 миллиарда юаней ( $266 млн ) из них уже восстановили на счетах. Нескольким участникам мошеннической схемы уже вынесен приговор до 4 лет тюрьмы либо штраф в размере от $1500 до $783 000. Размах мошеннической схемы позволил обмануть около 2 млн человек. Всего в Китае действовало 7 материнских пирамид, в которые привлекались участники на основе 140 уровнях членства.
Китайское расследование - всего лишь один эпизод в серии судебных дел против этого альткоина по всему миру.
Мошенническая схема, OneCoin, позиционировала себя как криптовалюта и одновременно трейдинговая компания из Болгарии.
Однако применение так называемых "One-бонусов", предназначеных для премирование успешных трейдеров, привлечение новых инвесторов за вознаграждение, качество размещенного контента, использование публичных мероприятий с награждением отличившихся и сбором средств - все это указывает на финансовую пирамиду.
Подача противоречивой информации OneCoin и презентация себя «централизованной моделью, которая следит за безопасностью своих пользователей и обеспечивает соблюдение режима борьбы с отмыванием денег», наводит на мысль о том, что OneCoin не имеет ничего общего с криптовалютой.
OneCoin не встречается в аналитических статьях, посвященных перспективным криптовалютам.
Не представлен ни на одной бирже, где торгуются криптовалютные пары.
С начала 2017 года под следствием находятся сотни филиалов по всему миру. Большинство расследований и обвинений в незаконной деятельности находятся в стадии производства.
В августе 2017 года, Антимонопольный комитет Италии и Управление по защите прав потребителей назвали OneCoin финансовой пирамидой и оштрафовали их на 2,5 миллиона евро.
Читайте также
Поздравляем всех IT-специалистов и дарим скидку 30% на билеты Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv 2021!
Пока весь мир празднует День святого Валентина, IT-специалисты отмечают свой профессиональный праздник! Специально ко Дню компьютерщика организаторы подготовили крутую акцию.
Рынок криптовалют настойчиво зеленеет
Бывший экономист МВФ Марк Доу, который открыл шорт на пике прошлогоднего забега BTC, вчера закрыл свою позицию - посылая сигнал о том, что рынок наконец достиг нижней отметки. “С меня хватит. Надоело пытаться опустить его цену до нуля. Не хочу больше этим заниматься”, - сказал он в своем интервью с Bloomberg. Хотя он и не упоминал о том, что открыл длинные позиции, или что ждет бычьего забега, он сказал, что видит фундаментальные изменения в восприятии людьми криптовалюты.