Investigaciones recientes muestran que las transacciones de Bitcoin presentan muy poco o ningún riesgo de ser utilizadas en transacciones ilegales.
El mes pasado, la División de Información Financiera de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur publicó un informe que afirma que los bancos tradicionales están más expuestos a riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo que las criptomonedas.
Ahora, otro informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) paneuropeo ha confirmado que las criptomonedas no representan un riesgo de ser utilizadas para financiar el terrorismo o el lavado de dinero.
El informe dice que si bien las criptomonedas pueden representar teóricamente una amenaza, hay poca evidencia de que estén contribuyendo al aumento de la delincuencia en la actualidad.
Los políticos del Reino Unido han anunciado planes para mejorar las leyes que rigen los intercambios de criptomonedas en el país. Tienen la intención de utilizar la quinta directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea para monitorear las transacciones entre los intercambios de criptomonedas y las instituciones financieras.
En la cumbre del G20 en Argentina la semana pasada, los líderes mundiales pidieron un enfoque coordinado para regular los activos digitales. El próximo junio, el GAFI planea publicar una guía más detallada que describa cómo los países deben gestionar todos los aspectos del ecosistema de activos digitales.
Basado en materiales de cryptocoinspy.com
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