Останні дослідження показують, що Bitcoin-транзакції не становлять жодного або становлять дуже маленький ризик їх використання в незаконних операціях.
Минулого місяця Відділ фінансової інформації Комісії з фінансових послуг Південної Кореї опублікував звіт, в якому йдеться, що традиційні банки більш схильні до ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, ніж криптовалюта.
Тепер ще один звіт загальноєвропейської Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підтвердив, що криптовалюти не становлять ризику використання їх для фінансування тероризму або відмивання грошей.
У звіті говориться, що криптовалюта теоретично може, але може бути злочинності нині.
Політики Великобританії оголосили про плани покращити закони, що регулюють діяльність криптовалютних бірж у країні. Вони мають намір використовувати п'яту директиву Європейського союзу щодо боротьби з відмиванням грошей для моніторингу транзакцій між криптовалютними біржами та фінансовими установами.
Читайте також
У підкомітеті Сенату США пройшли слухання щодо криптовалюту
Підкомітет США з грошово-кредитної політики та торгівлі обговорив учора основні питання, пов'язані з цифровими валютами. Передбачалося, що слухання, озаглавлене «Майбутнє грошей: цифрова валюта», стане значним для впровадження криптоактивів в економіку.
CFTC vs My Big Coin та прецедентне право
Маловідома криптовалюта під назвою My Big Coin зараз знаходиться в центрі уваги юристів, які вивчають випадок, результат якого може визначити, чи має Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTS) повноваження, необхідні для боротьби з шахраями у криптовалютному світі.
