Сьогодні суд Південної Каліфорнії розглядає справу громадянки США, яка під псевдонімом Bitcoin Maven здійснювала нерегульоване переведення в готівку монет Bitcoin. Дохід від незаконної діяльності складав 300 000 доларів США на рік.
50-річна Тереза Тетлі раніше визнала себе винною в тому, що вона керувала бізнесом з обміну криптовалют, який не відповідав вимогам державної реєстрації, і здійснювала фінансові операції з використанням коштів від продажу наркотиків.
Прокуратура США просить окружного суддю Мануеля Реала засудити до місяця підсудною клопочеться про скорочення терміну до 12 місяців. Федеральні прокурори також вимагають розпорядження про конфіскацію 40 монет Bitcoin, 292 264 доларів США та 25 різних золотих зливків, вилучених правоохоронними органами у підсудної 30 березня.
"Діяльність Тетлі підтримувала фінансову систему чорного ринку в Центральній Каліфорнії, яка існує за межами регульованої банківської діяльності", - зазначили прокурори в матеріалах справи. Craigslist, де відвідувачі можуть купувати і продавати цифрову валюту один в одного. Хоча цифрова валюта не є незаконною у Сполучених Штатах і може використовуватися для законних фінансових операцій, але завдяки анонімності, яку забезпечує така валюта, вона часто використовується для незаконних операцій, таких як продаж наркотиків.
Прокуратура США стверджує, що за час здійснення діяльності Тетлі обміняла близько 9,5 мільйонів доларів.
За матеріалами nbclosangeles
Читайте також
Генеральний директор майнінгової компанії зник, прихопивши 35 мільйонів доларів
За даними Newsweek, Ле Мінь Там, генеральний директор в'єтнамського стартапу з майнінгу, криптовалют Sky Mining зник 26 липня, прихопивши з собою інвестиції клієнтів на суму 35 мільйонів доларів.
Румунська криптовалютна біржа CoinFlux потрапила в халепу
За даними місцевих джерел новин, кілька днів тому був заарештований Влад Ністор, генеральний директор румунської криптовалютної біржі CoinFlux, якого найближчим часом очікує екстрадиція до Сполучених Штатів.
