Гражданку США посадят за незаконную деятельность по обмену криптовалют

Гражданку США посадят за незаконную деятельность по обмену криптовалют

Сегодня суд Южной Калифорнии рассматривает дело гражданки США, которая под псевдонимом Bitcoin Maven осуществляла нерегулируемое обналичивание монет Bitcoin. Доход от незаконной деятельности составлял 300 000 долларов США в год.

50-летняя Тереза ​​Тетли ранее признала себя виновной в том, что она управляла бизнесом по обмену криптовалют, который не соответствовал требованиям государственной регистрации, и совершала финансовые операции с использованием средств от продажи наркотиков.


Прокуратура США просит окружного судью Мануэля Реала приговорить подсудимую к 30 месяцам лишения свободы, в то время как адвокат подсудимой ходатайствует о сокращении срока до 12 месяцев. Федеральные прокуроры также запрашивают распоряжение о конфискации 40 монет Bitcoin, 292 264 долларов США и 25 различных золотых слитков, изъятых правоохранительными органами у подсудимой 30 марта. 

"Деятельность Тетли поддерживала финансовую систему черного рынка в Центральной Калифорнии, которая существует за пределами регулируемой банковской деятельности", - отметили прокуроры в материалах дела.


Между 2014 и 2017 годами Тетли использовала листинг на localbitcoins.com, онлайн-рынке, подобном eBay или Craigslist, где посетители могут покупать и продавать цифровую валюту друг у друга.


Цифровая валюта существует только в Интернете, она создается и контролируется через программное обеспечение, работающее в децентрализованной сети. Хотя цифровая валюта не является незаконной в Соединенных Штатах и ​​может использоваться для законных финансовых операций, но благодаря анонимности, которую обеспечивает такая валюта, она часто используется для незаконных операций, таких как продажа наркотиков.


Прокуратура США утверждает, что за время осуществления деятельности Тетли обменяла около 9,5 миллионов долларов.


По материалам nbclosangeles

Читайте также

13322018-06-19

Фонд свободы прессы теперь принимает пожертвования в криптовалюте

Фонд свободы прессы, некоммерческая организация, созданная для поддержки свободной журналистики, принимает пожертвования в криптовалюте для защиты прав независимых журналистов и неприкосновенности частной жизни общества.

События
26182018-07-13

Подана заявка на патент по использованию блокчейна для создания реестра владельцев произведений искусства

В патентной заявке, которая была опубликована Патентно-товарным ведомством США (USPTO) в четверг, указано имя ее создателя - Говард Х. Шерин, патентный поверенный в Скотсдейле, Аризона. Согласно информации из соцсетей Шерина, он работает в Силиконовой Долине, где “изучал и активно участвовал в криптовалютной революции”.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

252222017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
243782020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
209322018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
145122018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
89272021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
63012018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно