Гражданку США посадят за незаконную деятельность по обмену криптовалют

Гражданку США посадят за незаконную деятельность по обмену криптовалют

Сегодня суд Южной Калифорнии рассматривает дело гражданки США, которая под псевдонимом Bitcoin Maven осуществляла нерегулируемое обналичивание монет Bitcoin. Доход от незаконной деятельности составлял 300 000 долларов США в год.

50-летняя Тереза ​​Тетли ранее признала себя виновной в том, что она управляла бизнесом по обмену криптовалют, который не соответствовал требованиям государственной регистрации, и совершала финансовые операции с использованием средств от продажи наркотиков.


Прокуратура США просит окружного судью Мануэля Реала приговорить подсудимую к 30 месяцам лишения свободы, в то время как адвокат подсудимой ходатайствует о сокращении срока до 12 месяцев. Федеральные прокуроры также запрашивают распоряжение о конфискации 40 монет Bitcoin, 292 264 долларов США и 25 различных золотых слитков, изъятых правоохранительными органами у подсудимой 30 марта. 

"Деятельность Тетли поддерживала финансовую систему черного рынка в Центральной Калифорнии, которая существует за пределами регулируемой банковской деятельности", - отметили прокуроры в материалах дела.


Между 2014 и 2017 годами Тетли использовала листинг на localbitcoins.com, онлайн-рынке, подобном eBay или Craigslist, где посетители могут покупать и продавать цифровую валюту друг у друга.


Цифровая валюта существует только в Интернете, она создается и контролируется через программное обеспечение, работающее в децентрализованной сети. Хотя цифровая валюта не является незаконной в Соединенных Штатах и ​​может использоваться для законных финансовых операций, но благодаря анонимности, которую обеспечивает такая валюта, она часто используется для незаконных операций, таких как продажа наркотиков.


Прокуратура США утверждает, что за время осуществления деятельности Тетли обменяла около 9,5 миллионов долларов.


По материалам nbclosangeles

Читайте также

2202018-12-10

Bitmain закрывает израильский отдел исследований и разработок

Согласно сообщению финансового издания Globes, научно-исследовательский центр Bitmaintech Israel в Раанане закрывается из-за общего спада криптовалютных рынков.

События
24622018-07-13

Китай принимает суровые меры против ставок в криптовалюте

1.5 миллиона долларов в криптовалюте было конфисковано китайским правительством в связи со ставками на Чемпионат Мира по футболу 2018. Шесть человек арестованы за связь с платформой.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

147222017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
108822018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74222018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
60902018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
40592018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
35432018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение