Криптотрейдер засуджений до ув'язнення за відмивання грошей

У четвер Міністерство юстиції повідомило про те, що криптотрейдера з Арізони було засуджено до 41 місяця ув'язнення у федеральній в'язниці після того, як його визнали винним у відмиванні грошей.

54-річний Томас Маріо Костанцо, у мережі відомий під ніком Morpheus Titania, отримає укорочений термін, оскільки під арештом він перебуває з квітня 2017 року.

Наприкінці березня Констанцо було визнано винним у п'яти випадках відмивання грошей федеральним судом присяжних Фенікса. Федеральні агенти почали розслідувати діяльність Костанцо ще в 2014 році, після того як той розмістив на веб-сайті обмінника оголошення, що готовий брати участь в операціях з готівкою до $50 000. органів”.

“У суді присяжних було встановлено, що за два роки Костанцо отримав $164 700 від агентів (яких він вважав наркодилерами) в обмін на біткойн, який повинен був допомогти їм приховати свою незаконну діяльність”, - зазначено в заяві. боєприпасів та відмивання грошей за допомогою криптовалют. Результатом рейду став його арешт. Суддя також визнав його винним у використанні біткойну для купівлі наркотиків та надання допомоги людям, які бажають їх придбати. Крім того, суд ухвалив, що 80 BTC (на даний момент більше $600 000), які Костанцо передав агентам, підлягають конфіскації.

У березневому звіті міністерства юстиції зазначено, що біткойн часто використовується в незаконних цілях, оскільки будь-хто може купити його на комерційному обміні. Для порівняння, Костанцо брав від 7% до 10% за свої послуги.

Використання криптовалюту з незаконною метою має величезний потенціал, і критики цифрових активів не втомлюються це нагадувати. Багато хто називає біткойн засобом злочину.  Правда при цьому ніколи не наводиться статистика - скільки у відсотковому співвідношенні до готівкових доларів мають криптовалюти в процесі трафіку наркотиків та зброї.

За матеріалами justice.gov